המשטרה ממליצה להעמיד לדין את אברהם סיבוני, בחשד לביצוען של עבירות שוחד ומרמה, וכן בחשד לביצוען של עבירות מס חמורות.
מן הראיות שבתיק עולה, לכאורה, כי באותו היום שבו היה אמור להיעצר יחד עם בכירי קופת חולים מאוחדת וחשודים נוספים בפרשה, התחמק סיבוני ממעצר, על מנת להבריח את הכספים שהיו בחשבונו בארץ לחשבונות בנק בחו"ל.