רשויות התביעה בארצות הברית בודקות חשדות שהבנק הבריטי HSBC היה מעורב בהלבנת הון שמקורו בקרטלי סמים במקסיקו, ובהעברת מזומנים לבנקים בערב הסעודית הקשורים לארגוני טרור. כך דיווח העיתון "ניו יורק טיימס".
על פי הדיווח, נבדק גם חשד כי הבנק עבר על החוק האמריקני, בכך שהשלוחה שלו בארצות הברית העבירה כספים למדינות שהוטלו עליהן עיצומים ובהן איראן, סודאן וקוריאה הצפונית. לאחרונה פרסם הסנאט דו"ח ובו מפורטות העברות של מיליארדי דולרים ממקורות חשודים לארצות הברית באמצעות סניפים של הבנק במקסיקו, בערב הסעודית ובבנגלדש.