לבית משפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים לשעבר, בעבירות שבוצעו, על פי החשד, בתקופה בה כיהן כיו"ר דירקטוריון הבנק.
כתב האישום מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי.