המשטרה עצרה הבוקר 18 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה בחשד לכך שניהלו ופעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל.
על פי החשד, חברו המעורבים ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חברות בחו"ל, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם ובמרכזן יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים.