פרקליטות מחוז ת"א הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד אחמד נאג'י, רביע אל-חי, סאעד אבו חלק וסטניסלב נזרוב בגין קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, התחזות לאחר, הלבנת הון ועבירות נוספות.
כמו כן נאשמים נאג'י, אבו חלק וחוסאם אגברייה בסחיטה באיומים. בנוסף הוגש בפרשה כתב אישום לבית משפט השלום בת"א כנגד יונתן ממן, בגין ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות והתחזות לאחר.
בכתב האישום נאמר כי הנאשמים פעלו בשיטת "הנדסה חברתית", הונו חברות ברחבי העולם באמצעות מעשי ההונאה מתוחכמים, ותוך התחזות לנושאי תפקיד.
"מדובר בתופעה חמורה וחוצת גבולות, אשר פוגעת משמעותית באינטרסים של מדינת ישראל ובשמה הטוב. החקירה וכתבי האישום הינם ביטוי למחויבות ישראל למאבק חסר פשרות בתופעה פסולה זו", אומרים בפרקליטות.