קנס בגובה 850 אלף ש"ח הוטל על "בנק ערבי ישראלי" לאחר שלא עמד בהוראות שהוצאו מכוח חוק איסור הלבנת הון, כך נמסר מבנק ישראל.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, הפועלת בבנק ישראל, היא שקיבלה את ההחלטה. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים העיקריים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א 2001.
היערכותו הלקויה של הבנק באה לידי ביטוי בעיקר באי זיהוי ורישום פרטי מבצע הפעולה, אי קבלת הצהרה על נהנים בחשבון ועל בעל שליטה בתאגיד ורישום פרטי זהותם במאגר המידע של הבנק, ואי דיווח לרשות על פעולות הנחזות כבלתי רגילות או דיווח שאינו במועד על פעולות שכאלו.
יחד עם זאת, התחשבה הוועדה לקולא בעובדה שבמהלך תהליך הביקורת הבנק נקט פעולות אפקטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן סמוך לאחר קבלת דוח הביקורת.
בנק ערבי-ישראלי בע"מ הינו בנק ישראלי מקבוצת בנק לאומי. מנכ"ל הבנק (החל ממאי 2010) הוא דניאל גיטר והמשנה למנכ"ל הוא אלברט סבג.