עו"ד קובי גולדמן, ממשרד גולדמן ושות', המייצג את אחד מארבעת העצורים בפרשת המיסוי במאה שערים לא מתרשם ממסקנות המשטרה ורשות המיסים.
"אחרי בירור ראשוני עם המעגלים הסובבים את העצורים נראה כי החקירה רק בתחילתה ועדיין מוקדם להסיק מסקנות, אך ניתן לומר שלא אחת חקירות שמתחילות כנגד המגזר בקול תרועה רמה, מסתיימות בקול ענות חלושה, שכן עיקר עבודתם של הגמ"חים היא בעזרה לנזקקים ולא בפעולות שיכולות להצביע על עבירות כלכליות או עבירות מס".
גולדמן הוסיף "בטוחני כי בסוף יום חקירות ואחרי שהחשודים יובאו בפני שופט, תתבהר התמונה והמרחק בינה ובין הודעת רשות המיסים תהיה גדולה. יש לזכור כי בלא מעט מקרים בעבר, גם בפעילות של הרשות מול המגזר החרדי, כמו חילוקי דעות במישור האזרחי, הגיעו לתקשורת כאשר הרשות הפכה אותם לעניין פלילי, ובית המשפט החזיר את הטיפול למישור האזרחי".
חוקרי רשות המיסים, בשיתוף בלשי וחוקרי היחידה המרכזית ומרחב ציון, עצרו ביממה האחרונה שישה גברים בחשד לעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים. השישה, מתוכם חמישה חרדים, חשודים כי הלבינו כספים באמצעות משרד לארגון תרומות שפתחו בשכונת מאה שערים בירושלים.
מהחקירה עלה כי מאז תחילת שנות ה-2000 פתחו החשודים משרד ברח' רפפורט 13 בשכונת מאה שערים העוסק בגיוס תרומות למען נזקקים, מתן גמילות חסדים לחרדים צעירים לקניית דירות ועוד. במשרד מועסקים כעשרה עובדים והוא נושא כמה שמות.
החשודים גייסו תרומות בארץ תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד, גיוס תרומות באמצעות מנשרים שהופצו וחולקו בבתי מגורים, ישיבות ועוד, תרומות באמצעות הוראות קבע בבנק וכן איסוף תרומות בחו"ל, בעיקר בארצות הברית, באמצעות אנשי קשר שגייסו כספים מהקהילה היהודית.
את התרומות היו מפקידים בבנק מרכנתיל בשכונת מאה שערים ומשם ניהלו את החשבונות. המחזור השנתי של כספי התרומות, הגיע לכדי עשרות מיליוני שקלים. לאחרונה העבירו השניים את החשבונות לבנק פאג"י ברח' רבי עקיבא בבני ברק, והמשיכו לנהל את פעילותם הכלכלית הלא חוקית לכאורה.
מבדיקה סמויה של החשבונות, עולה חשד, להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים ובכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל.
כמו כן, עולה חשד כי החשודים משכו כספים מתוך התרומות לשימושם האישי, וכן שילמו לעובדים במשרד משכורות שאינן מדווחות בסך מאות אלפי שקלים בשנה