איש העסקים, נוחי דנקנר, מנסה להרגיע את השוק הישראלי ומתייחס לחקירתו ברשות ניירות ערך כבדיקה בלבד. הוא אף הוסיף כי הוא מכבד את מהלכי הבדיקה.
נזכיר כי דנקנר, בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי, נחקר על ידי אנשי הרשות ושוחרר לאחר שהפקיד ערבות בנקאית של חמישה מיליון שקלים לאחר שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. כמו כן נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשות בהן נחקר.
דנקנר חשוד בעבירות של הלבנת הון, תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים ומרמה. החשד מתמקד באפשרות ולפיה היה דנקנר לכאורה האיש שעמד כלכלית מאחורי מהלכי תרמית בניירות ערך, לעיתים דרך גורם שלישי.
על פי החשד, מימן לכאורה נוחי דנקנר את התוכנית לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך הן בעצמו והן באמצעות גיוס גורמים חיצוניים, אשר רכשו בהנחייתו מניות שנרכשו על ידי שלג והחשוד הנוסף במהלך ביצוע פעולות התרמית, וכדי לממן את המשכה.
העיתון 'ישראל היום' מפרט כי על פי ממצאי החקירה של הרשות, החל מאמצע שנת 2011 עלה חשש, שלפיו אי.די.בי תיקלע למצוקה תזרימית עתידית על רקע מועדי פירעון קרובים של חלק מאיגרות החוב שהנפיקה בעבר. אי.די.בי ביצעה הנפקה של מניות, שבה ביקשה לגייס 342 מיליון שקלים. לפי ממצאי החקירה, נועדו פעולות התרמית למכור מניות של אי.די.בי לגורמים המקורבים לדנקנר במחירים נמוכים ממחירי רכישת המניות, ובמקביל להמשיך לקנות אותן בשערים גבוהים יותר. זאת כדי להשפיע באופן מלאכותי על מחיר המניה.
בתגובה לחקירה אמר אתמול דנקנר: "מתקיימת בדיקה של הרשות לניירות ערך. אני מכבד את הליך הבדיקה ויש לי אמון מלא ברשות. אני משוכנע כי יתברר במהרה שכל פעילותי בכל נושא שהוא - היתה והינה תמיד חוקית ובוצעה ביושר וללא דופי".