היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח״ה), להב 433, סיימה השבוע חקירה שהחלה בעקבות תלונה מטעם מפלגת קדימה, אשר במהלכה נחקרו מספר פרשיות הנוגעות להתנהלות עובדי ויועצי המפלגה בשנים 2008-2011.
להלן עיקרי החשדות שנחקרו:
חשד כי הגזבר לשעבר של מפלגת קדימה, רו"ח יצחק חדד וכן רו"ח מרדכי מימון, יועץ חיצוני למפלגה לשעבר, עשו שימוש פרטי בכספי המפלגה שיועדו לתשלום לפעילים לטובת עסקת מקרקעין בה נקשרו. בנוסף, על פי החשד, ביצעו חדד ומימון פעולות שיבוש, זיוף ורישומים כוזבים במטרה להסתיר את השימוש בכספי הפעילים.
נחשד כי מנהל מערכות המידע של המפלגה בתקופה האמורה, חנוך חזין, עשה יד אחת עם רו"ח מימון, בכל הקשור להתקשרות המפלגה עם חברה בבעלותו של האחרון, אשר סיפקה ציוד מחשבים למפלגה.
כמו כן, עלה חשד לרישום כוזב של הוצאות במפלגת קדימה באופן שהוצאות בגין שכירת שירותי משרד חקירות הוסוו כהוצאות רכב של המפלגה.
בנוסף, נחקרו פעולות שיבוש מצד מנכ"ל המפלגה דאז, משה שחורי, ומצד יועציה המשפטיים, שמטרתן מתן דיווח כוזב לרשם מאגרי המידע.
לבסוף, נחשד כי מפלגת קדימה החזיקה שלא כדין במאגרי מידע לא חוקיים (תכנת אגרון והעתקים של פנקס הבוחרים שנשמרו במפלגה) לשם שימוש שיטתי ורציף לצרכי המפלגה.
ממצאי החקירה מצביעים כי קיימת תשתית ראייתית לביצוע עבירות מצד החשודים המרכזיים כמפורט:
רו"ח יצחק חדד - גניבה בידי מנהל, הפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש מהלכי משפט, בידוי ראיות, סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, פגיעה בפרטיות והלבנת הון.
רו"ח מרדכי מימון - גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, בידוי ראיות והלבנת הון.
חנוך חזין - קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט, קשירת קשר לביצוע פשע, פגיעה בפרטיות, מרמה הפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון.
משה שחורי- רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט ועבירות של פגיעה בפרטיות.
ממצאי החקירה והמלצות ראש יאח"ה וצוות החקירה אושרו על ידי ראש אח"מ וראש להב, ותיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות.
הבהרה: מערכת ערוץ 7 מבהירה כי בניגוד למידע שהתפרסם קודם על סמך העיתון ישראל היום אינו נכון. מר שחורי לא נחקר ע"י המשטרה בחשד לביצוע עבירות כלכליות, מר שחורי לא חשוד בשימוש בכסף כביכול לטובת עסקים פרטיים או לשיבוש חקירה בנושא. כמו כן אין קשר בין מר שחורי לבין הזמנת החקירה נגד הזוג נתניהו. המערכת מְצֵרָה על הפרסום השגוי באתר שפגע במר שחורי.