כ-200 חוקרי מכס ושוטרי להב 433 פשטו לפנות בוקר (שני) על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתיהם של 17 חשודים, בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
על פי החשד, העבירות בוצעו באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות.
העצורים חשודים כי חברו יחדיו וביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה משלושים מיליון שקלים ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.
על פי החשד פעלו חלק מהחשודים, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית.
מטרת הפעילות היתה ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם.
בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.
כאמור, הבוקר ערכו עשרות עובדי חקירות מכס ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד פעילות יחד עם שוטרי להב 433 ובסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו 17 חשודים ועוכבו נוספים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.
לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.