כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בתל-אביב נגד יוסף לוי ושש חברות, בהן היה מנהל פעיל ובעל מניות, בגין שורה של עבירות על חוק מע"מ, שנעברו בשיטתיות ובתחכום רב, בכלל זה, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ניכוי מס תשומות בהעדר מסמכים, הגשת דוחות כוזבים, הוצאת חשבוניות מבלי לשלם את המס, הסתרת מסמכי הנהלת חשבונות, אי ניהול פנקסים ועוד. נגד הנאשם הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים.
החקירה נפתחה בנובמבר 2009, בעקבות חשדות כי בענף המסחר בזהב ישנה כנופיה מתוחכמת בה חברים מספר עוסקים וחברות בתחום סחר בזהב וייצור תכשיטי זהב, אשר רוכשים מחברות קש חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני ₪, חשבוניות המהוות כיסוי חשבונאי לאותם סוחרים וכנגד חשבוניות אלה מוציאים חשבוניות למספר חברות המייצאות זהב. עד כה נחקרו כ - 15 מעורבים וכאמור זהו כתב האישום הראשון בפרשה.
כתב האישום הוגש ע"י עו"ד יעל אריה-הלדמן, מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים בישראל, בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל-אביב.
לפי כתב האישום, מינואר 2005 עד נובמבר 2009, פעל הנאשם בעצמו ובאמצעות החברות הנאשמות (י.ל.י אבטחה ושירותים בע"מ, סי סחר ושיווק זהב גולמי בע"מ, צ.ש.ע. סחר והשקעות בע"מ, א.ר. רויאל הספקת עובדים ואספקה בע"מ, י.ס. הפצה וביצוע פרויקטים בע"מ ושי תבור בע"מ) במטרה לרמות ולהונות את מנהל מע"מ ובכך להתחמק מתשלום מס.