הונאת פונזי עולמית פעלה באינטרנט במשך כשנה והצליחה להונות לקוחות רבים ברחבי העולם בהיקף של 600 מיליון דולר – כך דיווחה רשות ניירות ערך בארה"ב.
מי שעומד מאחורי ההונאה הגדולה היא החברה שהפעילה את אתר ZeekRewards.com.
על פי "דה מרקר", למשקיעים הוצעה רכישת חברות באתר תמורת נתח של עד 50% מרווחי החברה באמצעות מערכת של צבירת נקודות. לטענת הרגולטור בארה"ב, התשואה על המניות שרכשו המשקיעים, שולמה בדרך כלל בכספם של משקיעים חדשים.
ZeekRewards.com היה פופולארי גם בישראל, וההערכה היא שדתיים וחרדים רבים נפלו בהונאת הענק.
"החברה ניצלה לרעה את הרשת ופיתתה משקיעים בכך שגרמה להם להאמין שהם מקבלים הזדמנות להרוויח מהדבר הגדול הבא", אמר סטיבן כהן, אחד מבכירי הרשות לניירות ערך בארה"ב.
"היקף החובות למשקיעים גדול בשיעור ניכר מהיקף ההון הנזיל שיש לחברה. לכן, אנחנו צריכים להתערב במהירות, להציל מה שניתן ולהבטיח שכל המשקיעים יקבלו מה שמגיע להם".