לאומי ישלם לארה"ב מיליארד ש"ח

הרשויות בארה"ב חושדות כי הבנק ביצע פעולות בחשבונות של לקוחות אמריקנים בכסף שלא שולמו עליו מסים כנדרש.

ידידיה בן אור , י' בסיון תשע"ד

כסף
כסף
פלאש90'

בנק לאומי הודיע הבוקר (ראשון) כי הוא נמצא במגעים מתקדמים עם משרד המשפטים האמריקני להסדרת חשדות שסייע ללקוחותיו להעלים מס בארצות הברית בשנים 2010-2002.

במסגרת ההסדר צפוי הבנק לשלם לארה"ב כמיליארד שקלים.

הרשויות בארה"ב חושדות כי הבנק ביצע פעולות בחשבונות של לקוחות אמריקנים בכסף שלא שולמו עליו מסים כנדרש.

על פי החשד, מרבית בעלי החשבונות המדוברים הם יהודים-אמריקנים המנהלים את כספיהם בסניפי הבנק בארה"ב.

אותם לקוחות ביצעו בבנק פעולות בכספים המוגדרים "כסף שחור", שלא שולם עליו מס בהתאם לחוקים הנוקשים נגד הלבנת הון שנחקקו בארה"ב.

חקירות דומות מתנהלות בארה"ב נגד בנקים נוספים. במסגרת אותן חקירות צפוי בנק קרדיט סוויס השוויצרי לשלם לשלטונות ארה"ב כשני מיליארד דולר וחצי. גם בישראל ישנם עוד בנקים העומדים בפני חקירה.