נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון

חקירת הרשת התנהלה במשך כשנה בישראל ובמדינות נוספות - בלגיה, הולנד, ארצות הברית וצרפת. סך הכל נעצרו עד כה 22 חשודים.

אורלי הררי , ו' בתשרי תשע"ה

משטרה
משטרה
צילום: פלאש 90

יחידת להב 433 במשטרה עצרה הבוקר (שלישי) 14 בני אדם ועיכבה 7 נוספים בחשד למעורבות ברשת להלבנת הון

על פי החשד העצורים פעלו יחד עם אזרחי מדינות אחרות להלבין כספים שמקורם בסחר בסמים ועבירות נוספות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

החקירה התנהלה במשך כשנה בישראל ובמדינות נוספות - בלגיה, הולנד, ארצות הברית וצרפת, זאת בשיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות במדינות הללו ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ואירופה.

החשודים, תושבי ראשון לציון, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד, יובאו היום להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. מהמשטרה נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.

בחיפוש בבתיהם של החשודים ומשרדיהם נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים. במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארצות הברית ואירופה נעצרו חשודים בחו"ל, ביניהם 8 בבלגיה.