רשת החשודה בהפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-700 מיליון ש''ח נחשפה בפעילות של חקירות מכס ומע"מ בחיפה.
הרשת חשודה גם בהלבנת הון בהיקפים גדולים וכן בעבירות של זיוף ורישומים כוזבים בתאגיד.
הפעילות המודיעינית בעניינה של הרשת החל בעקבות חקירה שנערכה בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בעקבות אותה החקירה התגלה כי מדובר בפרשה רחבת היקף ורבת מעורבים ועל כן הוקם צוות חקירה מיוחד, שביצע פעולות חקירה סמויות ואסף מידע מודיעיני רב.
אתמול הפכה החקירה לגלויה ונעצרו כמה חשודים. מרבית המידע על החקירה עודנו חסוי. השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון אישר את הארכת מעצרם של אחד עשר החשודים שהובאו בפני בית המשפט ביומיים עד שבעה ימים.