חלק מהכספים שנתפסו
חלק מהכספים שנתפסוצילום: דוברות המכס

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר (שני) שישה חשודים בתום חקירה סמויה בנוגע לחשד להונאה והלבנת הון רחבת היקף בתחום מכירת טבק והברחתו לארץ במרמה.

לפי החשד, נהגו החשודים להוציא טבק איכותי ממכולה שהגיעה מירדן ואוחסנה בנמל חיפה, כתחנת מעבר בדרכה להגיע למדינה באירופה, ולשלוח במקומו לחו"ל טבק באיכות פחותה או עשבים מיובשים.

את הטבק האיכותי שהוציאו מהמכולה מכרו בארץ, על אף שלא הוכנס לארץ לצורך מכירה ועל כן, ישנו חשד להברחה והתחמקות מתשלום מסי מכס, מע"מ ומס קנייה.

על פי החשד התארגנו החשודים יחד לביצוע העבירות המיוחסות להם, החל מניטור המכולה בגשר חוסיין והמשך בנמל חיפה. על פי החשד, הטבק שהוצא מהמכולה נמכר בחנות בכפר עראבה.

במהלך הפעילות, נתפס סכום כסף מזומן בהיקף של כ 2.5 מיליון שקלים , 3 נכסי נדל"ן ו- 6 רכבי יוקרה לצורך בקשת חילוט לטובת המדינה. החשודים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.