אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: istock

הפרקליטות הגישה הבוקר (שלישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש מנתניה שפעלו בשיטה מתוחכמת על מנת לרמות חברות אירופאיות בהיקפים גדולים.

כתב האישום כולל 23 אישומים ומייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, עבירות של קשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס.

על פי כתב האישום, עניינה של פרשה זו ברשת מרמה מתוחכמת ושיטתית, שפעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים גדולים. שיטת המרמה בה נקטו הנאשמים כללה זיהוי קשר עסקי בין שתי חברות, כאשר האחת היא חברה ספקית והחברה השנייה בעלת חוב כספי לחברה האחרת.

הנאשמים היו מציגים עצמם בכזב לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית ומשכנעים אותה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב.

משהחלו התשלומים להתקבל במרמה בחשבון שבשליטתם, היו הנאשמים פונים בכזב לחברה הספקית, מציגים עצמם בכזב כאנשי החברה בעלת החוב וטוענים לעיכוב בהעברת התשלומים.

בדרך זו היו הנאשמים "מרוויחים זמן", במהלכו היו התשלומים מועברים לחשבון שבשליטתם מבלי שהחברה הספקית תבחין בהיעדרם. הנאשמים ואחרים בנו מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל, כאשר שכרו דירות בהן הפעילו "חמ"ל מרמה" ובו ציוד טכנולוגי רב.

לצד הפעילות בארץ החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים בצ'כיה, סלובקיה ופולין, אליהם ביקשו לנתב את כספי המרמה. לצד מעשי המרמה שביצעו הנאשמים וצלחו, מפרטים כתבי האישום מספר ניסיונות מרמה. בשלב מסוים הרחיבו הנאשמים את רשת המרמה ממדינות דוברות צרפתית לאיטליה וגייסו לשם כך את אנזו וסונינו , שהנם דוברי איטלקית.

כך, בין היתר, קשרו עומיסי, אלון, ללום וללוש להונות את חברת Media Market, תוך שהם מתחזים לנציגיה של חברת Electrolux, המספקת סחורה לחברת Media Market. באמצעות שימוש בכתובות מייל ומסמכים מזויפים ותוך התחזות לעובדי החברות, קיבלו במרמה 1,059,123.61 אירו מחברת Media Marlet.

בדומה, לפי אישום אחר קשרו הנאשמים להונות את חברת Eldi, תוך התחזות ושימוש בשמה של חברת Bosch, ספקית סחורה לחברת ELDI. באמצעות כתובות מייל מזויפות, מסמכים מזוייפים והתחזות למנהל ולעובדים בשתי החברות, קיבלו במרמה 794,175.70 אירו מחברת Eldi.

עוד קשרו הנאשמים להונות את חברת ICI Paris XL תוך שהם מתחזים לנציגי חברת Chanel, המספקת סחורה ל-ICI Paris XL, וקיבלו במרמה 5,475,651 אירו מחברת ICI Paris XL. בנוסף ניסו להונות את חברת Kia Motors France, תוך התחזות ושימוש בשמה של קבוצת הכדורגל Girondins de Bordeaux, העומדת בקשרים עסקיים עם Kia.

לשם כך יצרו הנאשמים כתובות מייל מזויפות, הנחזות להיראות ככתובות מייל רשמיות של החברות, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי החברות וכן זייפו מסמכים בנקאיים. בדומה, לפי אישום נוסף ניסו הנאשמים להונות את ערוץEurosport בצרפת, תוך שימוש כוזב בשמה של LFP, הליגה לכדורגל מקצועני בצרפת.

עוד על פי כתבי האישום, ניסו הנאשמים עומיסי, אלון, ללום, בונדי וסונינו, בין היתר, להונות את חברת Diners Club Italia, תוך התחזות ושימוש בשמו של מנכ"ל החברה, וכן ניסו להונות חברות שונות תוך שימוש כוזב בשמה של חברת Diadora ובשמות של בעלי תפקידים מטעמה, לאחר שאספו מידע על חברת Diadora ועל חברות נוספות המנהלות עמה קשרים עסקיים.

במהלך התקופה הרלוונטית לכתבי האישום הצליחו המשיבים לקבל במרמה סכום כולל של 9,113,037 אירו.

ביום 2.5.16 נחשפו עומיסי, אלון וללום לכתבה תקשורתית בצרפת שעניינה מעשי מרמה המתבצעים מישראל ומטרתם חברות בצרפת. מיד לאחר מכן, החלו לפרק כוננים קשיחים מן המחשבים בהם עשו שימוש בפעילותם. לאחר פירוק חלק מן הכוננים, שברו והשמידו כונן קשיח ומחשבים וניסו להשמיד כונן קשיח נוסף, בכוונה למנוע את השימוש בהם כראיה ובכך לשבש הליכי משפט.

כמו כן, במסגרת אותה פרשה הוגש לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום כנגד בונדי אנזו ויצחק סונינו מנתניה בגין קשירת קשר לפשע וריבוי עבירות ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא והתחזות כאדם אחר.