פשיטה על מרכז חב"ד במונטריאול

הרשויות לניירות ערך חוקרות קשר אפשרי בין המרכז לבין הלבנת כספים ע"י תורמים ויו"ר לשעבר של חברת הימורים ענקית.

גיא כהן , י"ב באלול תשע"ו

משטרת קנדה
משטרת קנדה
צילום: Mark Blinch, רויטרס

רשות ניירות הערך בקוויבק שבקנדה חוקרות חשדות לקשר בין שלוחה של חב"ד במונטריאול לבין תרגיל הלבנת כספים במעורבות היו"ר לשעבר של חברת אמאיה (Amaya), חברת ההימורים המקוונים הגדולה בעולם שמניותיה נסחרות בבורסה.

היו"ר לשעבר, דוד באזוב, בן 35, מואשם בכך שניסה להשפיע על שווי המניות של אמאיה ע"י שימוש במידע פנימי.

על פי הדיווח של ה"Canadian Jewish News", אנשי רשות ניירות הערך פשטו על "סנטר חב"ד" בחודש יוני, ומצאו 66 אלף דולר במזומן.

הרשות חושדת שהמרכז, שנועד כביכול למטרות צדקה, שימש להלבנת כספים עבור תורמים החשודים כעת במסגרת החקירה לגבי אמאיה.

הפשיטה נועדה לגלות מסמכים בנקאיים ותיעוד של תקשורת בין אנשי "סנטר חב"ד" לבין אנשים הקשורים לחקירת אמאיה, כולל באזוב עצמו. באזוב התפטר מתפקידו כיו"ר אמאיה בחודש אוגוסט, אך הוא מכחיש את החשדות נגדו וטוען שהפשיטה היתה בלתי חוקית.