נעצר חשוד בהעלמות מס בעסקאות ביו"ש

על פי החשד רכש החשוד המרכזי קרקעות ביהודה ושומרון בכסות של חברות זרות על מנת להתחמק מתשלומי מסים ומכר אותן לקבוצות רכישה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז בחשון תשע"ח

עסקאות באזור מודיעין עילית
עסקאות באזור מודיעין עילית
צילום: פלאש 90

בית משפט השלום בירושלים הורה לשחרר בתנאים מגבילים של חשוד בעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הקשורות למכירה ושיווק קרקעות ביהודה ושומרון.

יחד עם החשוד נעצרו ושוחררו בערבות עוד שניים החשודים כי סייעו לחשוד בביצוע העבירות.

החקירה בעניינים של השלושה התבצעה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף יחידת הביקורת במשרד מע"מ רמלה.

על פי בקשת המעצר, החשוד המרכזי רכש על פי החשד קרקעות ביהודה ושומרון בכסות של חברות זרות על מנת להתחמק מתשלומי מסים בגובה עשרות מיליוני שקלים, בעוד שהניהול והשליטה של החברות התבצע מישראל.

הקרקעות, הסמוכות למודיעין עילית, נמכרו לקבוצות רכישה. החשוד, באמצעות החברות "בלו הרבור" ו"רלטור" הרשומות בפנמה, לא דיווח למע"מ על עסקאות מכירת מקרקעין בהיקף של כ- 280,000,000 ש"ח בין השנים 2017-2011.

יחד אתו נעצרו ושוחררו עורכת דין שסייעה לחשוד המרכזי ובעל חברה שעסקה בשיווק הקרקעות.