הלבנת הון

דיווחתם כבר על חשבון הבנק שלכם בחו"ל?

דיווחתם כבר על חשבון הבנק שלכם בחו"ל?

בסוף החודש הנוכחי יוחלו התקנות להעברת מידע מבנקים בחו"ל על חשבונות נסתרים של ישראלים. אם שכחתם לדווח, מומלץ למהר.שמעון כהן 14/05/2019
"עורכי דין ורואי חשבון מעורבים בפעילות עבריינית"

"עורכי דין ורואי חשבון מעורבים בפעילות עבריינית"

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן רטנר: "המידע שהעברנו סייע לסכל פעילות טרור משמעותית".ערוץ 7 18/04/2019
שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

הפרקליטות הודיעה לבר, ציפי ורפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בעבירות מס. ציפי ורפי יואשמו גם בהלבנת הון.ערוץ 7 03/01/2019
כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

האיש חשוד שעמד בראש ארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. 19 כתבי אישום כבר הוגשו בפרשה והיום יוגש נגדו כתב אישום.ערוץ 7 20/12/2018
ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF

ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF

מדובר בארגון הבינלאומי היוקרתי והחשוב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. בארגון חברות 35 מדינות בלבד, מרביתן מדינות G-20ערוץ 7 10/12/2018
החשד: עבירות מס והלבנת הון

החשד: עבירות מס והלבנת הון

8 חשודים, בהם בעלים של קבוצת כדורגל מליגת העל נעצרו הבוקר בחשד לעבירות בתחום הכלכלי. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויהנרי וייס 02/07/2018
המיליארדר בני שטיינמץ נחקר במשטרה

המיליארדר בני שטיינמץ נחקר במשטרה

המשטרה עיכבה לחקירה 5 חשודים ובהם המיליארדר ואנשי עסקים בכירים בחשד לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה.אורלי הררי 14/08/2017
הלבנת הון? עונש כבד להפועל עכו

הלבנת הון? עונש כבד להפועל עכו

העולה החדשה לליגת העל נענשה בהפחתת 3 נקודות ממאזנה בשל דיווחים חסרים לבקרת התקציבים. "ספק אם אין מקום להפחתה גבוהה יותר"נרי וייס 23/07/2017
יהיה קשה להוכיח החשדות נגד נתניהו

יהיה קשה להוכיח החשדות נגד נתניהו

בעקבות הפרסום לפיו החשדות החדשים נגד נתניהו מתמקדים בעבירה של הלבנת הון מעריך יועמ"ש רשות המיסים כי הוכחת החשדות תהיה מורכבת.שלמה פיוטרקובסקי 10/07/2016
הישג במאבק בהון השחור

הישג במאבק בהון השחור

ועדת החוקה של הכנסת אישרה פה אחד - עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.חזקי ברוך 20/03/2016
הגמ"חים החרדיים מלבינים הון?

הגמ"חים החרדיים מלבינים הון?

איתן רגב טוען כי שורש ההתנגדות החרדית להצעת החוק של רשות המיסים מקורה בניסיון להסיט את הפוקוס מתופעת הגמ"חים החרדייםמיכל לוי 15/03/2016
אושר: סוף לבעלות האנונימית על מניות

אושר: סוף לבעלות האנונימית על מניות

ועדת חוקה אישרה תיקון לחוק החברות, לפיו לא ניתן יהיה להנפיק יותר מניות שזהות בעליהן איננה ידועה לחברה.שלמה פיוטרקובסקי 28/02/2016
ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF

מדובר בארגון הקובע את הכללים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.ידידיה בן אור 21/02/2016
מנהלת חדשה לרשות לאיסור הלבנת הון

מנהלת חדשה לרשות לאיסור הלבנת הון

שרת המשפטים, ח״כ איילת שקד, החליטה למנות את ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, לתפקיד ראש הרשות הפועלת במשרד המשפטים.מנחם שוורץ 30/12/2015
ריקו שירזי הורשע בעבירות של הלבנת הון

ריקו שירזי הורשע בעבירות של הלבנת הון

בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע הבוקר את העבריין ריקו שירזי בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט. הוא זוכה מעבירת איומים אחתאורלי הררי 02/11/2015
מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המתחתרתי

מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המתחתרתי

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע הבוקר (שני) את מאיר אוחנה בפרשה המכונה "צ'ק ליסט", פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים.שלמה פיוטרקובסקי 26/10/2015
אישום: ביטון העביר מיליונים לאברג'יל

אישום: ביטון העביר מיליונים לאברג'יל

הקבלן יאיר ביטון, בעליה של חברת ב. יאיר, מואשם שהקים יחד עם יצחק אברג'יל חברת בנייה במטרה להעביר לאברג'יל כספים.שלמה פיוטרקובסקי 06/09/2015
"הדגלים האדומים" של עורכי הדין

"הדגלים האדומים" של עורכי הדין

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך ובו "דגלים אדומים" שיסייעו לעורכי דין ולרואי חשבון לזהות עסקה בסיכון גבוה.חזקי ברוך 02/09/2015
קנס של 4.2 מיליון ש"ח לבנק לאומי

קנס של 4.2 מיליון ש"ח לבנק לאומי

בנק ישראל קנס את בנק לאומי בסכום של 4.2 מיליון ש"ח בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון.נתנאל כ"ץ 29/06/2015
פרשת 512: נעצרו שלושה חשודים נוספים

פרשת 512: נעצרו שלושה חשודים נוספים

שניים מהחשודים נעצרו בגין מעורבות ברצח. לחשוד השלישי מיוחסות עבירות של חברות בארגון פשיעה ופרשיות ייבוא וסחר בסמים.שמעון כהן 20/05/2015
התקדמות במאבק במימון טרור ובהלבנת הון בישראל

התקדמות במאבק במימון טרור ובהלבנת הון בישראל

מליאת ארגון Moneyval של מועצת אירופה חילקה שבחים לישראל על ההתקדמות שנעשתה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.אורלי הררי 14/12/2014
הלבנת הון ושוחד בחברת כ.א.ל

הלבנת הון ושוחד בחברת כ.א.ל

נתגבשה תשתית ראייתית לפיה מנכ"ל כ.א.ל ביצע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ולקיחת שוחד.אבי חיים 03/12/2014
עצורי הלבנת ההון שוחררו לביתם בתנאים מגבילים

עצורי הלבנת ההון שוחררו לביתם בתנאים מגבילים

בית משפט השלום בפתח תקווה שחרר את החשודים במעורבות ברשת להלבנת הון.חיים לב 10/10/2014
נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון

נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון

חקירת הרשת התנהלה במשך כשנה בישראל ובמדינות נוספות - בלגיה, הולנד, ארצות הברית וצרפת. סך הכל נעצרו עד כה 22 חשודים.אורלי הררי 30/09/2014
FATF הזמין את ישראל להצטרף לשורותיו

FATF הזמין את ישראל להצטרף לשורותיו

ישראל הוזמנה להצטרף לכוח המשימה הבינלאומי שמטרתו לקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.חזקי ברוך 26/08/2014
פרקליטו לשעבר של קצב חשוד בהלבנת הון

פרקליטו לשעבר של קצב חשוד בהלבנת הון

עורך הדין אבי לביא טרם נחקר בפרשה מאחר שהוא שוהה בחו"ל. השופטת שהתירה לפרסום את שמו ציינה את הימנעותו מלשוב ארצה.עוזי ברוך 29/12/2013
ביקורת על ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון

ביקורת על ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון

ישראל היא המדינה היחידה בארגון Moneyval שטרם החילה חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים.שלמה פיוטרקובסקי 16/12/2013
כפר כנא: עבירות מס בשווי מאות אלפי ש"ח

כפר כנא: עבירות מס בשווי מאות אלפי ש"ח

תחנת נצרת של המשטרה ביצעה הבוקר (שני) מבצע אכיפה בכפר- כנא ומצאה 4 כלי רכב ו-700 אלף ש"ח במזומן.ישי קרוב 02/12/2013
ראש עיריית אלעד נעצר בחשד למרמה ולשוחד

ראש עיריית אלעד נעצר בחשד למרמה ולשוחד

ראש עיריית אלעד, יצחק עידן, נעצר הבוקר בחשד כי ביצע עבירות של שוחד, מרמה והלבנת הון. בנוסף, נעצרו ארבעה חברי עירייה נוספים.אורלי הררי 26/05/2013
ראש עיריית יהוד נעצר בחשד למרמה והלבנת הון

ראש עיריית יהוד נעצר בחשד למרמה והלבנת הון

בתום חקירה סמויה וממושכת, עוכב הבוקר יוסי בן דוד, ראש עיריית יהוד, בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון.עדו בן פורת 22/05/2013
אישום: סחטו, הלבינו הון והשתלטו על קרקעות

אישום: סחטו, הלבינו הון והשתלטו על קרקעות

כתב אישום חמור הוגש הבוקר (שני) לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד נגד חברי משפחת הפשע עבדל קאדר, בו מתוארת פעילותו העבריינית של הארגון.שלמה פיוטרקובסקי 21/01/2013
3.8 מיליון ₪ קנס למזרחי טפחות

3.8 מיליון ₪ קנס למזרחי טפחות

בעקבות ליקויים והפרות של החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור יושת על בנק מזרחי טפחות קנס של 3.8 מיליון ₪. לבנק זכות לערער.שמעון כהן 20/09/2012