תגיות תגיות

הלבנת הון

חדשות ועדכונים על הלבנת הון

כתב אישום נגד מקורבי אליעזר ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

עמרם בזאנסון, נתן גהסי, נתן סולומון, ברק ברבר ונחמן משה ביצעו עבירות מס והלבנת הון במסגרת עסק אותו הפעיל ברלנד

כתב אישום נגד מקורבי אליעזר ברלנד

חשד: ישראלי עקץ קשישים בצרפת

חקירה משולבת של האינטרפול ומשטרת ישראל הביאה למעצרו של חשוד בעל עבר פלילי בתחום הלבנת ההון. בדירתו נמצאו מיליוני שקלים במזומן.

חשד: ישראלי עקץ קשישים בצרפת

הצ'אנס האחרון להימנע מפלילים

חלון ההזדמנויות שנתנה רשות המיסים להצהרה ללא הפללה על כסף ורכוש "שחור" הולך ונסגר עם תום השנה. האם ניתן להספיק ולעשות משהו?

הצ'אנס האחרון להימנע מפלילים

ישראלית מונתה לתפקיד בכיר בארגון ה-FATF

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, תכהן כיו"ר של קבוצת העבודה האופרטיבית של הארגון.

ישראלית מונתה לבכירה בארגון ה-FATF

נעצרו ארבעה חשודים בהלבנת הון

במהלך החיפושים במשרדי החשודים נתפסו צ'קים וכסף מזומן, מספר רכבי יוקרה וביניהם רכב שעל פי החשד היה מעורב באירוע ירי.

נעצרו ארבעה חשודים בהלבנת הון

דיווחתם כבר על חשבון הבנק שלכם בחו"ל?

בסוף החודש הנוכחי יוחלו התקנות להעברת מידע מבנקים בחו"ל על חשבונות נסתרים של ישראלים. אם שכחתם לדווח, מומלץ למהר.

דיווחתם על חשבון הבנק שלכם בחו"ל?

"עורכי דין ורואי חשבון מעורבים בפעילות עבריינית"

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן רטנר: "המידע שהעברנו סייע לסכל פעילות טרור משמעותית".

עו"ד ורו"ח מעורבים בפעילות עבריינית

שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

הפרקליטות הודיעה לבר, ציפי ורפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בעבירות מס. ציפי ורפי יואשמו גם בהלבנת הון.

שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

האיש חשוד שעמד בראש ארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. 19 כתבי אישום כבר הוגשו בפרשה והיום יוגש נגדו כתב אישום.

כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF

מדובר בארגון הבינלאומי היוקרתי והחשוב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. בארגון חברות 35 מדינות בלבד, מרביתן מדינות G-20

ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF

החשד: עבירות מס והלבנת הון

8 חשודים, בהם בעלים של קבוצת כדורגל מליגת העל נעצרו הבוקר בחשד לעבירות בתחום הכלכלי. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה

החשד: עבירות מס והלבנת הון

המיליארדר בני שטיינמץ נחקר במשטרה

המשטרה עיכבה לחקירה 5 חשודים ובהם המיליארדר ואנשי עסקים בכירים בחשד לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה.

המיליארדר בני שטיינמץ נחקר במשטרה

הלבנת הון? עונש כבד להפועל עכו

העולה החדשה לליגת העל נענשה בהפחתת 3 נקודות ממאזנה בשל דיווחים חסרים לבקרת התקציבים. "ספק אם אין מקום להפחתה גבוהה יותר"

הלבנת הון? עונש כבד להפועל עכו

יהיה קשה להוכיח החשדות נגד נתניהו

בעקבות הפרסום לפיו החשדות החדשים נגד נתניהו מתמקדים בעבירה של הלבנת הון מעריך יועמ"ש רשות המיסים כי הוכחת החשדות תהיה מורכבת.

יהיה קשה להוכיח החשדות נגד נתניהו

הישג במאבק בהון השחור

ועדת החוקה של הכנסת אישרה פה אחד - עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.

הישג במאבק בהון השחור

הגמ"חים החרדיים מלבינים הון?

איתן רגב טוען כי שורש ההתנגדות החרדית להצעת החוק של רשות המיסים מקורה בניסיון להסיט את הפוקוס מתופעת הגמ"חים החרדיים

הגמ"חים החרדיים מלבינים הון?

אושר: סוף לבעלות האנונימית על מניות

ועדת חוקה אישרה תיקון לחוק החברות, לפיו לא ניתן יהיה להנפיק יותר מניות שזהות בעליהן איננה ידועה לחברה.

אושר: סוף לבעלות האנונימית על מניות

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF

מדובר בארגון הקובע את הכללים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF

מנהלת חדשה לרשות לאיסור הלבנת הון

שרת המשפטים, ח״כ איילת שקד, החליטה למנות את ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, לתפקיד ראש הרשות הפועלת במשרד המשפטים.

מנהלת חדשה לרשות לאיסור הלבנת הון

ריקו שירזי הורשע בעבירות של הלבנת הון

בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע הבוקר את העבריין ריקו שירזי בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט. הוא זוכה מעבירת איומים אחת

ריקו שירזי הורשע בעבירות של הלבנת הון

מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המתחתרתי

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע הבוקר (שני) את מאיר אוחנה בפרשה המכונה "צ'ק ליסט", פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים.

מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המתחתרתי

אישום: ביטון העביר מיליונים לאברג'יל

הקבלן יאיר ביטון, בעליה של חברת ב. יאיר, מואשם שהקים יחד עם יצחק אברג'יל חברת בנייה במטרה להעביר לאברג'יל כספים.

אישום: ביטון העביר מיליונים לאברג'יל

"הדגלים האדומים" של עורכי הדין

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך ובו "דגלים אדומים" שיסייעו לעורכי דין ולרואי חשבון לזהות עסקה בסיכון גבוה.

"הדגלים האדומים" של עורכי הדין

קנס של 4.2 מיליון ש"ח לבנק לאומי

בנק ישראל קנס את בנק לאומי בסכום של 4.2 מיליון ש"ח בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון.

קנס של 4.2 מיליון ש"ח לבנק לאומי

פרשת 512: נעצרו שלושה חשודים נוספים

שניים מהחשודים נעצרו בגין מעורבות ברצח. לחשוד השלישי מיוחסות עבירות של חברות בארגון פשיעה ופרשיות ייבוא וסחר בסמים.

פרשת 512: נעצרו שלושה חשודים נוספים

התקדמות במאבק במימון טרור ובהלבנת הון בישראל

מליאת ארגון Moneyval של מועצת אירופה חילקה שבחים לישראל על ההתקדמות שנעשתה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

התקדמות במאבק במימון טרור ובהלבנת הון בישראל

הלבנת הון ושוחד בחברת כ.א.ל

נתגבשה תשתית ראייתית לפיה מנכ"ל כ.א.ל ביצע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ולקיחת שוחד.

הלבנת הון ושוחד בחברת כ.א.ל

עצורי הלבנת ההון שוחררו לביתם בתנאים מגבילים

בית משפט השלום בפתח תקווה שחרר את החשודים במעורבות ברשת להלבנת הון.

עצורי הלבנת ההון שוחררו לביתם בתנאים מגבילים

נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון

חקירת הרשת התנהלה במשך כשנה בישראל ובמדינות נוספות - בלגיה, הולנד, ארצות הברית וצרפת. סך הכל נעצרו עד כה 22 חשודים.

נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון

FATF הזמין את ישראל להצטרף לשורותיו

ישראל הוזמנה להצטרף לכוח המשימה הבינלאומי שמטרתו לקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.

FATF הזמין את ישראל להצטרף לשורותיו

פרקליטו לשעבר של קצב חשוד בהלבנת הון

עורך הדין אבי לביא טרם נחקר בפרשה מאחר שהוא שוהה בחו"ל. השופטת שהתירה לפרסום את שמו ציינה את הימנעותו מלשוב ארצה.

פרקליטו לשעבר של קצב חשוד בהלבנת הון

ביקורת על ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון

ישראל היא המדינה היחידה בארגון Moneyval שטרם החילה חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים.

ביקורת על ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון

כפר כנא: עבירות מס בשווי מאות אלפי ש"ח

תחנת נצרת של המשטרה ביצעה הבוקר (שני) מבצע אכיפה בכפר- כנא ומצאה 4 כלי רכב ו-700 אלף ש"ח במזומן.

כפר כנא: עבירות מס בשווי מאות אלפי ש"ח

ראש עיריית אלעד נעצר בחשד למרמה ולשוחד

ראש עיריית אלעד, יצחק עידן, נעצר הבוקר בחשד כי ביצע עבירות של שוחד, מרמה והלבנת הון. בנוסף, נעצרו ארבעה חברי עירייה נוספים.

ראש עיריית אלעד נעצר בחשד למרמה ולשוחד

ראש עיריית יהוד נעצר בחשד למרמה והלבנת הון

בתום חקירה סמויה וממושכת, עוכב הבוקר יוסי בן דוד, ראש עיריית יהוד, בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון.

ראש עיריית יהוד נעצר בחשד למרמה והלבנת הון

אישום: סחטו, הלבינו הון והשתלטו על קרקעות

כתב אישום חמור הוגש הבוקר (שני) לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד נגד חברי משפחת הפשע עבדל קאדר, בו מתוארת פעילותו העבריינית של הארגון.

אישום: סחטו, הלבינו הון והשתלטו על קרקעות

3.8 מיליון ₪ קנס למזרחי טפחות

בעקבות ליקויים והפרות של החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור יושת על בנק מזרחי טפחות קנס של 3.8 מיליון ₪. לבנק זכות לערער.

3.8 מיליון ₪ קנס למזרחי טפחות