הלבנת הון

עוד כתבות בנושא הלבנת הון

נעצרו ארבעה חשודים בהלבנת הון

נעצרו ארבעה חשודים בהלבנת הון

במהלך החיפושים במשרדי החשודים נתפסו צ'קים וכסף מזומן, מספר רכבי יוקרה וביניהם רכב שעל פי החשד היה מעורב באירוע ירי.ערוץ 7 09/07/2019 09:58
דיווחתם כבר על חשבון הבנק שלכם בחו"ל?

דיווחתם כבר על חשבון הבנק שלכם בחו"ל?

בסוף החודש הנוכחי יוחלו התקנות להעברת מידע מבנקים בחו"ל על חשבונות נסתרים של ישראלים. אם שכחתם לדווח, מומלץ למהר.שמעון כהן 14/05/2019 21:08
"עורכי דין ורואי חשבון מעורבים בפעילות עבריינית"

"עורכי דין ורואי חשבון מעורבים בפעילות עבריינית"

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן רטנר: "המידע שהעברנו סייע לסכל פעילות טרור משמעותית".ערוץ 7 18/04/2019 11:45
שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

הפרקליטות הודיעה לבר, ציפי ורפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בעבירות מס. ציפי ורפי יואשמו גם בהלבנת הון.ערוץ 7 03/01/2019 11:20
כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

האיש חשוד שעמד בראש ארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. 19 כתבי אישום כבר הוגשו בפרשה והיום יוגש נגדו כתב אישום.ערוץ 7 20/12/2018 08:24
ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF

ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF

מדובר בארגון הבינלאומי היוקרתי והחשוב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. בארגון חברות 35 מדינות בלבד, מרביתן מדינות G-20ערוץ 7 10/12/2018 10:56
החשד: עבירות מס והלבנת הון

החשד: עבירות מס והלבנת הון

8 חשודים, בהם בעלים של קבוצת כדורגל מליגת העל נעצרו הבוקר בחשד לעבירות בתחום הכלכלי. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויהנרי וייס 02/07/2018 08:45
המיליארדר בני שטיינמץ נחקר במשטרה

המיליארדר בני שטיינמץ נחקר במשטרה

המשטרה עיכבה לחקירה 5 חשודים ובהם המיליארדר ואנשי עסקים בכירים בחשד לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה.אורלי הררי 14/08/2017 09:13
הלבנת הון? עונש כבד להפועל עכו

הלבנת הון? עונש כבד להפועל עכו

העולה החדשה לליגת העל נענשה בהפחתת 3 נקודות ממאזנה בשל דיווחים חסרים לבקרת התקציבים. "ספק אם אין מקום להפחתה גבוהה יותר"נרי וייס 23/07/2017 12:17
יהיה קשה להוכיח החשדות נגד נתניהו

יהיה קשה להוכיח החשדות נגד נתניהו

בעקבות הפרסום לפיו החשדות החדשים נגד נתניהו מתמקדים בעבירה של הלבנת הון מעריך יועמ"ש רשות המיסים כי הוכחת החשדות תהיה מורכבת.שלמה פיוטרקובסקי 10/07/2016 08:20
הישג במאבק בהון השחור

הישג במאבק בהון השחור

ועדת החוקה של הכנסת אישרה פה אחד - עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.חזקי ברוך 20/03/2016 19:16
הגמ"חים החרדיים מלבינים הון?

הגמ"חים החרדיים מלבינים הון?

איתן רגב טוען כי שורש ההתנגדות החרדית להצעת החוק של רשות המיסים מקורה בניסיון להסיט את הפוקוס מתופעת הגמ"חים החרדייםמיכל לוי 15/03/2016 09:10
אושר: סוף לבעלות האנונימית על מניות

אושר: סוף לבעלות האנונימית על מניות

ועדת חוקה אישרה תיקון לחוק החברות, לפיו לא ניתן יהיה להנפיק יותר מניות שזהות בעליהן איננה ידועה לחברה.שלמה פיוטרקובסקי 28/02/2016 12:54
ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF

מדובר בארגון הקובע את הכללים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.ידידיה בן אור 21/02/2016 09:19
מנהלת חדשה לרשות לאיסור הלבנת הון

מנהלת חדשה לרשות לאיסור הלבנת הון

שרת המשפטים, ח״כ איילת שקד, החליטה למנות את ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, לתפקיד ראש הרשות הפועלת במשרד המשפטים.מנחם שוורץ 30/12/2015 18:23
ריקו שירזי הורשע בעבירות של הלבנת הון

ריקו שירזי הורשע בעבירות של הלבנת הון

בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע הבוקר את העבריין ריקו שירזי בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט. הוא זוכה מעבירת איומים אחתאורלי הררי 02/11/2015 10:00
מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המתחתרתי

מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המתחתרתי

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע הבוקר (שני) את מאיר אוחנה בפרשה המכונה "צ'ק ליסט", פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים.שלמה פיוטרקובסקי 26/10/2015 11:34
אישום: ביטון העביר מיליונים לאברג'יל

אישום: ביטון העביר מיליונים לאברג'יל

הקבלן יאיר ביטון, בעליה של חברת ב. יאיר, מואשם שהקים יחד עם יצחק אברג'יל חברת בנייה במטרה להעביר לאברג'יל כספים.שלמה פיוטרקובסקי 06/09/2015 12:19
"הדגלים האדומים" של עורכי הדין

"הדגלים האדומים" של עורכי הדין

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך ובו "דגלים אדומים" שיסייעו לעורכי דין ולרואי חשבון לזהות עסקה בסיכון גבוה.חזקי ברוך 02/09/2015 10:42
קנס של 4.2 מיליון ש"ח לבנק לאומי

קנס של 4.2 מיליון ש"ח לבנק לאומי

בנק ישראל קנס את בנק לאומי בסכום של 4.2 מיליון ש"ח בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון.נתנאל כ"ץ 29/06/2015 00:00
פרשת 512: נעצרו שלושה חשודים נוספים

פרשת 512: נעצרו שלושה חשודים נוספים

שניים מהחשודים נעצרו בגין מעורבות ברצח. לחשוד השלישי מיוחסות עבירות של חברות בארגון פשיעה ופרשיות ייבוא וסחר בסמים.שמעון כהן 20/05/2015 07:47
התקדמות במאבק במימון טרור ובהלבנת הון בישראל

התקדמות במאבק במימון טרור ובהלבנת הון בישראל

מליאת ארגון Moneyval של מועצת אירופה חילקה שבחים לישראל על ההתקדמות שנעשתה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.אורלי הררי 14/12/2014 10:01
הלבנת הון ושוחד בחברת כ.א.ל

הלבנת הון ושוחד בחברת כ.א.ל

נתגבשה תשתית ראייתית לפיה מנכ"ל כ.א.ל ביצע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ולקיחת שוחד.אבי חיים 03/12/2014 17:42
עצורי הלבנת ההון שוחררו לביתם בתנאים מגבילים

עצורי הלבנת ההון שוחררו לביתם בתנאים מגבילים

בית משפט השלום בפתח תקווה שחרר את החשודים במעורבות ברשת להלבנת הון.חיים לב 10/10/2014 10:08
נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון

נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון

חקירת הרשת התנהלה במשך כשנה בישראל ובמדינות נוספות - בלגיה, הולנד, ארצות הברית וצרפת. סך הכל נעצרו עד כה 22 חשודים.אורלי הררי 30/09/2014 09:50
FATF הזמין את ישראל להצטרף לשורותיו

FATF הזמין את ישראל להצטרף לשורותיו

ישראל הוזמנה להצטרף לכוח המשימה הבינלאומי שמטרתו לקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.חזקי ברוך 26/08/2014 10:52
פרקליטו לשעבר של קצב חשוד בהלבנת הון

פרקליטו לשעבר של קצב חשוד בהלבנת הון

עורך הדין אבי לביא טרם נחקר בפרשה מאחר שהוא שוהה בחו"ל. השופטת שהתירה לפרסום את שמו ציינה את הימנעותו מלשוב ארצה.עוזי ברוך 29/12/2013 14:27
ביקורת על ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון

ביקורת על ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון

ישראל היא המדינה היחידה בארגון Moneyval שטרם החילה חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים.שלמה פיוטרקובסקי 16/12/2013 08:51
כפר כנא: עבירות מס בשווי מאות אלפי ש"ח

כפר כנא: עבירות מס בשווי מאות אלפי ש"ח

תחנת נצרת של המשטרה ביצעה הבוקר (שני) מבצע אכיפה בכפר- כנא ומצאה 4 כלי רכב ו-700 אלף ש"ח במזומן.ישי קרוב 02/12/2013 21:20
ראש עיריית אלעד נעצר בחשד למרמה ולשוחד

ראש עיריית אלעד נעצר בחשד למרמה ולשוחד

ראש עיריית אלעד, יצחק עידן, נעצר הבוקר בחשד כי ביצע עבירות של שוחד, מרמה והלבנת הון. בנוסף, נעצרו ארבעה חברי עירייה נוספים.אורלי הררי 26/05/2013 10:10
ראש עיריית יהוד נעצר בחשד למרמה והלבנת הון

ראש עיריית יהוד נעצר בחשד למרמה והלבנת הון

בתום חקירה סמויה וממושכת, עוכב הבוקר יוסי בן דוד, ראש עיריית יהוד, בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון.עדו בן פורת 22/05/2013 09:41
אישום: סחטו, הלבינו הון והשתלטו על קרקעות

אישום: סחטו, הלבינו הון והשתלטו על קרקעות

כתב אישום חמור הוגש הבוקר (שני) לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד נגד חברי משפחת הפשע עבדל קאדר, בו מתוארת פעילותו העבריינית של הארגון.שלמה פיוטרקובסקי 21/01/2013 09:26
3.8 מיליון ₪ קנס למזרחי טפחות

3.8 מיליון ₪ קנס למזרחי טפחות

בעקבות ליקויים והפרות של החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור יושת על בנק מזרחי טפחות קנס של 3.8 מיליון ₪. לבנק זכות לערער.שמעון כהן 20/09/2012 14:54