פרקליטו לשעבר של משה קצב, עורך הדין אבי לביא, חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפים ניכרים וסחר ביצירות אומנות מזויפות.
עורך הדין טרם נחקר בפרשה, כיוון שבטרם הפכה החקירה לגלויה ביוני השנה יצא מן הארץ וטרם חזר, גם לאחר שהובהר לו כי הוא דרוש לחקירה בגין החשדות המיוחסים לו.
בהחלטתה ציינה כבוד השופטת כי ״נוכח עוצמת החשדות, הזמן שחלף, הימנעות המערער מלשוב לארץ דבר הפוגע בקידום החקירות ובגילוי האמת, ביטול איסור פרסום פרטיו מוצדק״.
במסגרת החקירה נעצרו ונחקרו מעורבים רבים בארץ ובחו״ל, נתפס רכוש רב לרבות יצירות אומנות, נכסים וחשבונות בנק והחקירה עודנה נמשכת בלהב 433 וכלל הגופים, לרבות גופי אכיפה ומשטרות בחו״ל.