פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד תושב תל אביב ושני תושבי נתניה, המייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, התחזות לאחר ועבירות הלבנת הון.
לפי כתב האישום, מדובר בפרשיה הכוללת רשת מרמה מתוחכמת ושיטתית, אשר פעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים ניכרים.