המשטרה עצרה ארבעה תושבי הצפון ועכבה לחקירה עשרה נוספים, בחשד לעבירות הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
על פי החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות של סכומי תשלום נמוכים מהמקור ובהתאמה –שילמו פחות מסי ייבוא, מכס ומע"מ ובשיטה זו שלשלו לכיסם במרמה מיליוני שקלים.