חוקרי להב 433 של המשטרה ויחידת יהלום ברשות המיסים עצרו הבוקר (שני) לחקירה שמונה חשודים במעורבות בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, עבירות מס, עבירות על פי חוק מע"מ וכן הלבנת הון.
בין החשודים הנחקרים נמצא בעליה של קבוצת כדורגל ישראלית המשחקת בליגת העל וכן כמה אנשי עסקים מוכרים.