בכפר קאסם עוכבו הבוקר לחקירה שמונה חשודים, בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות חוק הבלו על דלק ועבירות נוספות.
על פי החשד, ניסו בעלי החברה באמצעות חברות פיקטיביות וחשבוניות מס פיקטיביות להתחמק מתשלום מע"מ ולקבל החזרי בלו במרמה במסגרת הסדרי הסולר על דלק. בגין עבירות אלו קיבלו החשודים החזרים שלא כדין מהמדינה בשווי עשרות מיליוני שקלים.
בחיפושים במתחם החברה ובמשרדים נתפסו משאיות, נגררים, כלי רכב פרטיים, כלי צמ"ה ומאות אלפי שקלים במזומן.