הפרקליטות הגישה 19 כתבי אישום נגד חשודים וחברות בחשד להלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. חקירת הפרשה החלה בחודש ינואר השנה ובמהלכה נחשף כי הפעילות הפלילית הביאה לפגיעה בקופת המדינה וגרמה לנזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני שקלים.
במהלך החקירה נעצרו בספרד שלושת ראשי ארגון פשיעה שעוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשתה במטרה לבצע "פיגוע כלכלי" נגד המדינה על ידי הונאה של רשויות המס.
לאחר הסגרתו של אחד החשודים הסתיים פרק נוסף בחקירה וכעת עוסקות רשויות האכיפה בהסגרתם של שני החשודים הנוספים שעצורים בספרד. במהלך היום יוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום נגד החשוד.