המשטרה עצרה 4 חשודים ובנוסף עכבה 5 חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות שעניינן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד. בין החשודים שעוכבו לחקירה - כדורגלן עבר.
במשטרה ציינו כי מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה.