כתב אישום ראשון הוגש לבית משפט השלום בכפר סבא, נגד וליד אבו סנינה (30), מג'לג'וליה ונגד החברה אותה ניהל, א.ס. וליד לבנייה בע"מ, בגין קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ- 3 מיליון שקלים.
את כתב האישום נגד הנאשמים השייכים למשרד מע"מ פתח -תקווה, הגיש עו"ד אלכס רוזנוולד, מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים, והחקירה נגדו נוהלה על ידי חקירות מכס ומע"מ תל-אביב מרכז.