שמונה עולים חדשים מצרפת, המתגוררים בנתניה ואשדוד, נחקרו בחשד למעורבות בעבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון בשיטת "הנדסה חברתית".

על פי החשד הם מהווים חלק מרשת שעסקה בהונאת בעלי עסקים בחו"ל.