פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד יוסף גנגינה, בן 45 מפתח תקווה, ונגד חברת א.ד. אור מרום שבבעלותו, בגין עבירות של הסגת גבול, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עיסוק ללא רישיון עסק, זיוף בנסיבות מחמירות, וקשר לפשע.
היקף הלבנת ההון המיוחסת לנאשם עומד על 63,046,195 מיליון שקל.