אחים מפקיעין וחשודים נוספים נעצרו בחשד כי פעלו במרמה כלפי רשויות במדינה, עברו עבירות מס והלבינו הון בשווי רב תוך שימוש בחברות הרבות שבבעלותם, בהן בתי חולים סיעודיים, סניפי שירות סיעודיים, חברות הפעילות במסחר לתרופות ועוד.
על פי החשד, פעילות החשודים שימשה פלטפורמה כלכלית וציר הלבנת הון עבור ארגון פשיעה. מהחקירה עד כה עולה כי היקף העבירות נאמד בכ-150 מיליון שקלים.