פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט הכלכלי בתל אביב כתב אישום כנגד האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב, בתו של אבי רגב ליאת טונקונוגי, ושתי חברות בבעלותם שנרשמו במדינות זרות.
על פי כתב האישום האחים רגב מסרו מידע כוזב לפקיד השומה, במטרה להסתיר את הקשר של החברות לישראל ולהתחמק מתשלום מס בישראל. טונקונוגי, ששימשה כמנהלת בחברות בבעלות האחים רגב, מואשמת כמי שהייתה מעורבת במסירת המידע הכוזב.
בנוסף, הואשם בכתב האישום גם רו"ח אריה שרוני, בגין אי דיווח על הכנסה של האחים רגב מדיבידנדים אותם קיבלו מהחברות בבעלות, וזאת ללא הצדק סביר.