לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד משה זהר כהן וחברה בה היה בעל מניות, מנכ"ל ודירקטור בשם "קבוצת עמק איילון" לאחר שקיבלו ממשרד התחבורה, במרמה ובאמצעות מסמכים מזויפים, היתר יבוא מקביל לרכבים.
בנוסף, באמצעות חשבונות מכר ותעודות מקור כוזבות פעלו על מנת להתחמק מתשלום מיסי ייבוא.