בעקבות ביקורת שומה במשרד השומה בכפר סבא, התגלה כי בשנת 2002 הוזרם לחברה בבעלות מנשה כהן מרעננה סך של כ-5,000,000 ₪ חלק מהכסף כנגד הנפקת מניות וחלק כהנפקת שטר הון. לאור דוחותיה הכספיים של החברה לא נראה סביר כי יוזרם לחברה סך של כ–5,000,000 ₪.
אתמול נפתחה חקירה גלויה נגד החשוד. נערכו חיפושים בביתו ובמשרדי חברת מוניטולס ונתפסו ספרי החשבונות ומסמכים רבים נוספים. החשוד נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בת"א.
מהחקירה עולה כי תושב זר, ישראלי לשעבר, השקיע בחברה 5 מיליון ₪ אך לאור הדוחות הכספיים של החברה, לא נמצא היגיון כלכלי בהשקעה. עוד עולה מהחקירה כי בחשבונו של התושב הזר הופקדו כ 4 מיליון ₪ מחשבונו של החשוד מנשה כהן ועוד כ 4 מיליון ₪ הופקדו באמצעות שיקים מחשבונות שונים, בעיקר שיקים של חלפן כספים מקלקיליה. שיקים אלה הופקדו על ידי החשוד או על ידי עובדיו.
החשוד הסביר כי העברת הכספים מחשבונו ולחשבונו הייתה על פי הוראותיו של התושב הזר ואת ההפקדות של השיקים הסביר כך: " צארלס היה שולח לי כסף מזומן עם כל מיני אנשים, שאת שמם אני לא יודע כי אני לא מכיר את האנשים. את הכסף שהגיע בהרבה משלוחים לא זוכר את מספרם, אני באופן אישי נסעתי לקלקליה ובמחסום הייתי נפגש עם החלפן מוסר לו את המזומנים, דולרים, ומקבל שק".
עוד עלה בחקירה כי לחשוד מניות בשתי חברות אטלקיות העוסקות בבניה עליהן "שכח" לדווח לרשוות המיסים. מהאמור מתבסס החשד כי 8 מיליוני השקלים שהופקדו בחשבונות, מקורם בעסקאות שלא דווחו לרשות המיסים ולא שולם המס בגינן.
בית המשפט שיחרר היום את מנשה כהן בערבות ותוך תנאים מגבילים ביניהם התחייבות וערבות אישית ע"ס: 300,000 ₪, ערבות בנקאית ו/או מזומן בסכום של: 200,000 ₪, הפקדת דרכוניו של החשוד בידי פ.ש. חקירות תל אביב, התחייבות להתיצבות לחקירה ו/או למשפט בכל עת שידרשו לכך ובמידה ויבקש לצאת לחו"ל ובכפוף להסכמת פקיד השומה ישמשו הערבויות כבטוחה לחזרתו לישראל.
אתמול נפתחה חקירה גלויה נגד החשוד. נערכו חיפושים בביתו ובמשרדי חברת מוניטולס ונתפסו ספרי החשבונות ומסמכים רבים נוספים. החשוד נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בת"א.
מהחקירה עולה כי תושב זר, ישראלי לשעבר, השקיע בחברה 5 מיליון ₪ אך לאור הדוחות הכספיים של החברה, לא נמצא היגיון כלכלי בהשקעה. עוד עולה מהחקירה כי בחשבונו של התושב הזר הופקדו כ 4 מיליון ₪ מחשבונו של החשוד מנשה כהן ועוד כ 4 מיליון ₪ הופקדו באמצעות שיקים מחשבונות שונים, בעיקר שיקים של חלפן כספים מקלקיליה. שיקים אלה הופקדו על ידי החשוד או על ידי עובדיו.
החשוד הסביר כי העברת הכספים מחשבונו ולחשבונו הייתה על פי הוראותיו של התושב הזר ואת ההפקדות של השיקים הסביר כך: " צארלס היה שולח לי כסף מזומן עם כל מיני אנשים, שאת שמם אני לא יודע כי אני לא מכיר את האנשים. את הכסף שהגיע בהרבה משלוחים לא זוכר את מספרם, אני באופן אישי נסעתי לקלקליה ובמחסום הייתי נפגש עם החלפן מוסר לו את המזומנים, דולרים, ומקבל שק".
עוד עלה בחקירה כי לחשוד מניות בשתי חברות אטלקיות העוסקות בבניה עליהן "שכח" לדווח לרשוות המיסים. מהאמור מתבסס החשד כי 8 מיליוני השקלים שהופקדו בחשבונות, מקורם בעסקאות שלא דווחו לרשות המיסים ולא שולם המס בגינן.
בית המשפט שיחרר היום את מנשה כהן בערבות ותוך תנאים מגבילים ביניהם התחייבות וערבות אישית ע"ס: 300,000 ₪, ערבות בנקאית ו/או מזומן בסכום של: 200,000 ₪, הפקדת דרכוניו של החשוד בידי פ.ש. חקירות תל אביב, התחייבות להתיצבות לחקירה ו/או למשפט בכל עת שידרשו לכך ובמידה ויבקש לצאת לחו"ל ובכפוף להסכמת פקיד השומה ישמשו הערבויות כבטוחה לחזרתו לישראל.