במפלג הונאה ת"א התקבלו שתי תלונות נגד החשוד, האחת על ידי עו"ד כי החשוד יחד עם אחרים הציג פרוטוקולים מזוייפים של עמותה "ישיבת אור קדושים" בב"ב, זייף את חתימתו וחותמתו ובאמצעות המסמכים המזוייפים מישכן בית כנסת וקיבל לידיו 3 מיליון ש"ח במירמה.

התלונה השניה הוגשה על ידי נציגי סניף בנק בב"ב לפיה החשוד יחד עם מעורבים אחרים קשרו קשר להונות את הבנק במיליוני שקלים בכך שניסחו חוזה מכר פיקטיבי לפיו נמכרו דירות בבניין בבעלות משפחתו לקונים פיקטיביים ובאופן זה לקח מספר הלוואות מהבנק בשווי של למעלה מ- 5 מיליון ש"ח בעוד שבפועל הדירות עדיין בבעלותו ובשליטתו ואף גבה דמי שכירות משוכריהן שאינם הקונים.

החשוד נמלט מהארץ בשנת 2003 לקנדה, הגיע לביקור בארץ לפני מספר ימים. אתמול נעצר על ידי שוטרי מפלג הונאה ת"א לאחר שנודע לחוקרים מקום המצאו בירושלים.

החשוד נעצר כאמור ויובא הבוקר בפני שופט.