ברשות המסים, חקירות מס הכנסה תל אביב, מתנהלת חקירה נגד ריקו שירזי, החשוד כי עמד מאחורי הוצאת חשבוניות בסכום כולל של למעלה מ 2.5 מיליון שקלים, מבלי לדווח עליהן לרשות המסים.
מבקשת המעצר עולה כי בסוף שנת 2005 נערכה ביקורת ע"י תחנת מע"מ נתניה בנושא חשבוניות שהוצאו ע"י חברת "יעקבקיבא" לחברת "אסוך תדלוק (1993)" ולא דווח עליהן לרשות המסים.
במהלך חקירה אחרת שהתנהלה במשרד חקירות מס הכנסה בת"א, נתפסו במשרדו של יועץ המס מנתניה, מסמכים והעתקי חשבוניות אשר מצביעים על קשר בין החשוד ובין חשבוניות שהוצאו ע"י חברת "יעקבקיבא", בסכום העולה על 2.5 מיליון ₪. בתחתית החשבוניות נרשם ריקו שירזי ובחלק מהחשבוניות חתימה הנחזית להיות חתימתו. החשבוניות הופקו באמצעות תוכנת word ולא בתוכנת הנהלת חשבונות.
עוד נמצאו, מסמכים המעלים חשד לזיוף שוברי תשלום מע"מ, אשר מטרתם, ככל הנראה, ליצור מצג כאילו החשבוניות האמורות מדווחות לשלטונות המס ולשכנע את מקבלי החשבוניות בכשרותן.
אתמול נפתחה חקירה גלויה נגד שירזי, נערכו חיפושים בביתו ונתפסו מסמכים ומחשבים. החשוד נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בת"א ושמר על זכות השתיקה.
בחיפוש שנערך בבית בו מתגוררים בנו וגרושתו של החשוד נמצאו שיקים בסכום של מאות אלפי שקלים. בנו שמר בחקירתו על זכות השתיקה. חיפושים נערכו גם במשרדו של אלי קצירי, במשרדיהם של רו"ח ויועץ המס ובמשרדי החברות הקשורות. מנהלי החברות נחקרו.
בדיון שנערך אמש בבית משפט השלום בתל אביב בפני כב' השופט דורון אביחי, הורה בית המשפט על מעצר בית למשך 24 שעות בביתו בהרצליה, ערבות אישית על סך 300,000 שקלים, ערבות בנקאית או מזומן על סך 75,000 שקלים, 2 ערבים צד ג'. כמו כן הופקד דרכונו של החשוד במשרדי היחידה יציאתו מהארץ עוכבה. צפויים מעצרים נוספים.