ביחידה הארצית לחקירות הונאה נחקר חשד לפיו קיבל השר ליברמן סכום של כ-600 אלף שקלים מחברה בבעלות בתו שקיבלה בסיועו סך של 7 מיליון ₪. כך מפרסם העיתון 'הארץ'. על פי תחקיר שיפורסם בסוף השבוע הקרוב מיכל, בתו של השר אביגדור ליברמן הקימה את חברת 'מ.ל. 1' לפני כשלוש שנים ואליה הוזרמו מחו"ל סכומי כסף רבים הנאמדים בכשבעה מיליון שקלים. החברה עוסקת בייעוץ כלכלי ועסקי לחברות זרות. ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) של המשטרה חוקרים את מקורות המימון של החברה. כמו כן נבדקת העברת כספים לחשבונו של ליברמן האב. על פי התחקיר העבירה החברה סכום של כשש מאות אלף שקלים. השר ליברמן אינו מתכחש לעובדות וטוען כי הכספים הועברו אליו תמורת ייעוץ כלכלי שהעניק לחברה ולחברות להן העניקה החברה 'מ. ל. 1' ייעוץ. בלשכתו של השר ליברמן אומרים שאמנם החברה הוקמה על ידי בתו של השר, אולם הוא עצמו תמך בה וסייע להקמה ולפיתוח החברה. באשר לכספים שהועברו לליברמן האב אומרים בלשכת השר כי מדובר בכספים ששולמו לו על סיועו בקשירת קשרים כלכליים עם חברות במולדובה ובמזרח אירופה שבעליהן הינם חברי ילדות של ליברמן, קשר שסייע להוציא לפועל את העסקאות שנוהלו על ידי הבת . "החברה נתנה ונותנת שירותים, בין היתר לחברות מסחריות הפועלות בתחום היין, הנדל"ן ומוצרי החקלאות במזרח אירופה. החברות הינן בבעלותם של חברי ילדות של מר ליברמן, אנשי עסקים יהודים הפועלים במולדובה ובמזרח אירופה. החברה חתמה עם חברות אלו על חוזים ארוכי טווח", אומר יועצו של ליברמן.
