היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית ורשות המיסים, עצרו הבוקר 10 אנשים, תושבי נתניה והמרכז שפעלו, עפ"י החשד במסגרת ארגון פשיעה, בראשות אריה (ריקו) שירזי.
מעצרם בוצע בתום חקירה סמויה שנמשכה זמן רב , בליווי של פרקליטות מחוז ת"א – מיסוי וכלכלה.
עפ"י החשד, ריקו שירזי וחברי הארגון, עסקו במגוון רחב של עבירות חמורות הכוללות בין היתר:
· עבירות הלבנת הון והשתלטות על עסקים לגיטימיים.
· ארגון, ניהול ומימון הימורים.
· השתלטות על נכסי חייבים.
· סחיטה באיומים וגבייה אלימה.
· העלמת הכנסות במרמה.
· שימוש ב"חשבונות קש".
כאמור, ריקו שירזי, העומד בראש הארגון, פעל לקדם את פעילותו באמצעות ניהול, ארגון, כיוון ופיקוח ,במישרין או בעקיפין ובנוסף משמש ,עפ"י החשד ,כבורר ופוסק בעניין חלוקת כספים בארגון ובין עבריינים.
הארגון פועל באופן שיטתי ולאורך זמן ,כאשר לאור מגוון העבירות, קיימת חלוקת תפקידים מאוד ברורה לקבוצות משנה בכל תחום בנפרד: הלבנת הון, גביה, הימורים, נדל"ן, כריית חול ועוד.
כך לדוגמא, תפקידו של איש הארגון בתחום ההונאה והמרמה בנדל"ן, הינו לאתר את בעלי החוב הפוטנציאלים, שברשותם נכסי נדל"ן יקרים. החשוד הינו ממקימי עמותת "יד לחייב" – עמותה, שהציגה עצמה כמושיטה יד ועוזרת לחייבים, אך בפועל ניצלה מצוקתם והשתלטה על רכושם, באמצעות מעשי מרמה וזיוף שיטתיים.
בתחום הגבייה ו"השוק האפור" הופעלו מערך רחב של סניפים שבמסגרתם, פעלו גובים רבים, שהטילו אימתם על החייבים ופעילותם לוותה בגבייה אלימה והשתלטות על נכסיהם של חייבים, שלא עמדו בפירעון החוב.
בתחום הלבנת ההון הקפידו, על פי החשד, חברי הארגון להשתמש בחשבונות בנק של משפחותיהם ושל אחרים לקיום פעילות הארגון. בתוך כך ,עפ"י החשד, העלימו הכנסות בעשרות מיליוני שקלים מעסקי ההלוואות בריבית, מעסקי ההימורים הבלתי חוקיים ומייתר העסקים. בכספים ה"שחורים" קנו ראשי הארגון, נכסים יקרי ערך רבים, שנרשמו על שמות אחרים תוך שימוש ברישומים כוזבים.
בין העצורים גם עו"ד אשר, עפ"י החשד, עשה שימוש לרעה בסמכותו ומעמדו וסייע לארגון בביצוע עבירות מרמה וזיוף בתחום הנדל"ן ובתחומים נוספים.
ביאחב"ל מעריכים כי המעבר לחקירה גלויה ומעצר המעורבים, יגרום לאנשים נוספים, שנפלו קורבן למעללי ואיומי חברי הארגון, או כאלה שהסתייעו בתמימותם בעמותת "יד לחייב", להגיש תלונה-פעולה שלהערכת המשטרה, חששו לעשות עד כה.
היום בצהריים, יובאו החשודים לבית משפט השלום בפתח תקווה להארכת מעצרם.
מעצרם בוצע בתום חקירה סמויה שנמשכה זמן רב , בליווי של פרקליטות מחוז ת"א – מיסוי וכלכלה.
עפ"י החשד, ריקו שירזי וחברי הארגון, עסקו במגוון רחב של עבירות חמורות הכוללות בין היתר:
· עבירות הלבנת הון והשתלטות על עסקים לגיטימיים.
· ארגון, ניהול ומימון הימורים.
· השתלטות על נכסי חייבים.
· סחיטה באיומים וגבייה אלימה.
· העלמת הכנסות במרמה.
· שימוש ב"חשבונות קש".
כאמור, ריקו שירזי, העומד בראש הארגון, פעל לקדם את פעילותו באמצעות ניהול, ארגון, כיוון ופיקוח ,במישרין או בעקיפין ובנוסף משמש ,עפ"י החשד ,כבורר ופוסק בעניין חלוקת כספים בארגון ובין עבריינים.
הארגון פועל באופן שיטתי ולאורך זמן ,כאשר לאור מגוון העבירות, קיימת חלוקת תפקידים מאוד ברורה לקבוצות משנה בכל תחום בנפרד: הלבנת הון, גביה, הימורים, נדל"ן, כריית חול ועוד.
כך לדוגמא, תפקידו של איש הארגון בתחום ההונאה והמרמה בנדל"ן, הינו לאתר את בעלי החוב הפוטנציאלים, שברשותם נכסי נדל"ן יקרים. החשוד הינו ממקימי עמותת "יד לחייב" – עמותה, שהציגה עצמה כמושיטה יד ועוזרת לחייבים, אך בפועל ניצלה מצוקתם והשתלטה על רכושם, באמצעות מעשי מרמה וזיוף שיטתיים.
בתחום הגבייה ו"השוק האפור" הופעלו מערך רחב של סניפים שבמסגרתם, פעלו גובים רבים, שהטילו אימתם על החייבים ופעילותם לוותה בגבייה אלימה והשתלטות על נכסיהם של חייבים, שלא עמדו בפירעון החוב.
בתחום הלבנת ההון הקפידו, על פי החשד, חברי הארגון להשתמש בחשבונות בנק של משפחותיהם ושל אחרים לקיום פעילות הארגון. בתוך כך ,עפ"י החשד, העלימו הכנסות בעשרות מיליוני שקלים מעסקי ההלוואות בריבית, מעסקי ההימורים הבלתי חוקיים ומייתר העסקים. בכספים ה"שחורים" קנו ראשי הארגון, נכסים יקרי ערך רבים, שנרשמו על שמות אחרים תוך שימוש ברישומים כוזבים.
בין העצורים גם עו"ד אשר, עפ"י החשד, עשה שימוש לרעה בסמכותו ומעמדו וסייע לארגון בביצוע עבירות מרמה וזיוף בתחום הנדל"ן ובתחומים נוספים.
ביאחב"ל מעריכים כי המעבר לחקירה גלויה ומעצר המעורבים, יגרום לאנשים נוספים, שנפלו קורבן למעללי ואיומי חברי הארגון, או כאלה שהסתייעו בתמימותם בעמותת "יד לחייב", להגיש תלונה-פעולה שלהערכת המשטרה, חששו לעשות עד כה.
היום בצהריים, יובאו החשודים לבית משפט השלום בפתח תקווה להארכת מעצרם.