חקירה סמויה ומתועדת של היחידה לאכיפת פשיעה כלכלית וחטיבת חקירות של רשות המיסים, בשת"פ מח' החקירות של ביטוח לאומי, הובילה היום למעצרם של בני משפחה אחת, בעלי חברת "סני", בחשד לקבלת דבר במרמה וזיוף, תוף פגיעה בקופה הציבורית של המדינה, משך שנים, בעשרות מיליוני שקלים.
מהמשטרה נמסר כי עיקר פעילותה של חברת "סני" הינה במתן שירותי ניקיון, כקבלן ניקיון למספר רשויות, לרבות הרצלייה ובת-ים.
ממצאי החקירה והראיות שנאספו, מעידים על כך שהחברה מעסיקה פועלי ניקיון ומשלמת להם שכר ב"שחור", תוך כיסוי הפעילות ע"י שימוש בחשבוניות פיקטיביות, כאשר חלק מהעובדים (למעלה מ-50) נתמכים בקצבאות שונות מביטוח לאומי וכך בפועל, "נהנים" הן ממשכורות במזומן והן מכספי ביטוח הלאומי, בשל אי-דיווח על עבודתם.
בנוסף עולה מחומר החקירה, כי בעלי חב' "סני" מציגים לחברות הכלכליות של העיריות (שמטעמם נבחרו בעקבות מכרז) מסמכים מזויפים לצרכי מס- דרך נוספת וקלה, לעשוק את קופת המדינה ולהימנע מתשלום מס כמתחייב.
היום, בשעות הבוקר המוקדמות, פשטו חוקרי היחידה הכלכלית, חוקרי יח' מכס ומע"מ ת"א, חוקרי יח' מודיעין שטח במס הכנסה וחוקרי ביטוח לאומי, על המתחם בו מתגוררים בני המשפחה (הממוקם מזרחית לכ"ס, סמוך לקבר בנימין ונושק לכביש 6). 5 מבני המשפחה נעצרו לחקירה וכן 4 עובדים בחברה. כמו כן, נתפסו 2 רכבים של המשפחה וכן מחשבים ומסמכים רבים.
במקביל, המתינו החוקרים, בנקודת הריכוז בהרצלייה, להסעות העובדים , המגיעים מדי יום מיישובים בצפון (חיפה, טירת הכרמל, חדרה ועוד) 108 עובדים עוכבו לחקירה, מתוכם נעצרו 35 עובדים, לגביהם קיים חשד "לקבלת דבר במרמה", בגין אי דיווח על קבלת קצבאות מהביטוח הלאומי (החקירה הסמויה מצביעה על יותר עובדים).
בנוסף ביצעו חיפושים במשרדי החברה בכפר סבא, במקום נתפס חומר, חשוד כסם מסוג הרואין, במשקל של כ- 50 גרם וכן בוצע חיפוש, ע"י חוקרי רשות המיסים, במשרד רואה החשבון בטירה.
בפרשייה זו, היקף המרמה מסתמן במיליוני שקלים.
פרשת "עבודה בעיניים" מצטרפת למספר פרשיות של עבירות מרמה כלפי קופת המדינה, שנחשפו ע"י הזרוע הכללית ביאל"כ, בין הבולטות היו:
א. חשיפת שיטה, בה זייפו תלושי שכר, המעידים על העסקת עובדים ב 2 חברות בצפון שפשטו רגל ובכך מנצלים האפשרות לקבלת פיצויים מקופת המדינה- נגד המעורבים הוגשו כ"א, הם הורשעו וכיום, אף מחזירים כספים לקופת המדינה,בהיקף של מעל מיליון שקלים.
ב. חשיפת חברת כוח אדם "תמנון" – חקירה משותפת עם רשות המיסים, בדומה לחברת "סני", במהלכה נחשפה שיטת העסקת עובדים "בשחור", שנאלצו להסכים להפסקת העסקתם באופן "כשר" עם תלוש, כעבור 9 חודשי עבודה, על מנת לא לקבל זכויות (הבראה וכד'), כך שבעצם, המשיכו העובדים להיות מועסקים ב"שחור", תוך שהם מגישים תביעות לקצבת-אבטלה מבטל"א- בתיק זה, הוגשו כ"א נגד המעורבים, הן ע"י תביעת יאל"כ והן ע"י פרקליטות מיסוי וכלכלה.
ג. חשיפת עמותות סיעוד, כדוגמאת "העמותה למען הקשיש" בקלאנסווה, אשר קיבלה מהמדינה מלוא הסכום המיועד לקשישים, שזכאים לטיפול סיעודי, כאשר בפועל, העמותה הנפיקה תלושים למטפלות, שכלל לא עבדו ואת הכסף שלשלו לכיסם- התיקים בפרשה זו, הועברו לתביעות להכנת כתבי אישום.
בנוגע לקשישים, ראוי לציין שכלקח נלמד ממקרים אלו, ייכנס לתוקפו, בינואר 08 , חוק לפיו,קשישים סיעודיים יקבלו לידיהם ישירות את קצבת הסיעוד ובנוסף, יוכלו לבחור בעצמם את המטפלות, במקום המצב הקיים, בו הכסף מועבר לעמותה או חב' סיעודית, ללא פיקוח.
מהמשטרה נמסר כי עיקר פעילותה של חברת "סני" הינה במתן שירותי ניקיון, כקבלן ניקיון למספר רשויות, לרבות הרצלייה ובת-ים.
ממצאי החקירה והראיות שנאספו, מעידים על כך שהחברה מעסיקה פועלי ניקיון ומשלמת להם שכר ב"שחור", תוך כיסוי הפעילות ע"י שימוש בחשבוניות פיקטיביות, כאשר חלק מהעובדים (למעלה מ-50) נתמכים בקצבאות שונות מביטוח לאומי וכך בפועל, "נהנים" הן ממשכורות במזומן והן מכספי ביטוח הלאומי, בשל אי-דיווח על עבודתם.
בנוסף עולה מחומר החקירה, כי בעלי חב' "סני" מציגים לחברות הכלכליות של העיריות (שמטעמם נבחרו בעקבות מכרז) מסמכים מזויפים לצרכי מס- דרך נוספת וקלה, לעשוק את קופת המדינה ולהימנע מתשלום מס כמתחייב.
היום, בשעות הבוקר המוקדמות, פשטו חוקרי היחידה הכלכלית, חוקרי יח' מכס ומע"מ ת"א, חוקרי יח' מודיעין שטח במס הכנסה וחוקרי ביטוח לאומי, על המתחם בו מתגוררים בני המשפחה (הממוקם מזרחית לכ"ס, סמוך לקבר בנימין ונושק לכביש 6). 5 מבני המשפחה נעצרו לחקירה וכן 4 עובדים בחברה. כמו כן, נתפסו 2 רכבים של המשפחה וכן מחשבים ומסמכים רבים.
במקביל, המתינו החוקרים, בנקודת הריכוז בהרצלייה, להסעות העובדים , המגיעים מדי יום מיישובים בצפון (חיפה, טירת הכרמל, חדרה ועוד) 108 עובדים עוכבו לחקירה, מתוכם נעצרו 35 עובדים, לגביהם קיים חשד "לקבלת דבר במרמה", בגין אי דיווח על קבלת קצבאות מהביטוח הלאומי (החקירה הסמויה מצביעה על יותר עובדים).
בנוסף ביצעו חיפושים במשרדי החברה בכפר סבא, במקום נתפס חומר, חשוד כסם מסוג הרואין, במשקל של כ- 50 גרם וכן בוצע חיפוש, ע"י חוקרי רשות המיסים, במשרד רואה החשבון בטירה.
בפרשייה זו, היקף המרמה מסתמן במיליוני שקלים.
פרשת "עבודה בעיניים" מצטרפת למספר פרשיות של עבירות מרמה כלפי קופת המדינה, שנחשפו ע"י הזרוע הכללית ביאל"כ, בין הבולטות היו:
א. חשיפת שיטה, בה זייפו תלושי שכר, המעידים על העסקת עובדים ב 2 חברות בצפון שפשטו רגל ובכך מנצלים האפשרות לקבלת פיצויים מקופת המדינה- נגד המעורבים הוגשו כ"א, הם הורשעו וכיום, אף מחזירים כספים לקופת המדינה,בהיקף של מעל מיליון שקלים.
ב. חשיפת חברת כוח אדם "תמנון" – חקירה משותפת עם רשות המיסים, בדומה לחברת "סני", במהלכה נחשפה שיטת העסקת עובדים "בשחור", שנאלצו להסכים להפסקת העסקתם באופן "כשר" עם תלוש, כעבור 9 חודשי עבודה, על מנת לא לקבל זכויות (הבראה וכד'), כך שבעצם, המשיכו העובדים להיות מועסקים ב"שחור", תוך שהם מגישים תביעות לקצבת-אבטלה מבטל"א- בתיק זה, הוגשו כ"א נגד המעורבים, הן ע"י תביעת יאל"כ והן ע"י פרקליטות מיסוי וכלכלה.
ג. חשיפת עמותות סיעוד, כדוגמאת "העמותה למען הקשיש" בקלאנסווה, אשר קיבלה מהמדינה מלוא הסכום המיועד לקשישים, שזכאים לטיפול סיעודי, כאשר בפועל, העמותה הנפיקה תלושים למטפלות, שכלל לא עבדו ואת הכסף שלשלו לכיסם- התיקים בפרשה זו, הועברו לתביעות להכנת כתבי אישום.
בנוגע לקשישים, ראוי לציין שכלקח נלמד ממקרים אלו, ייכנס לתוקפו, בינואר 08 , חוק לפיו,קשישים סיעודיים יקבלו לידיהם ישירות את קצבת הסיעוד ובנוסף, יוכלו לבחור בעצמם את המטפלות, במקום המצב הקיים, בו הכסף מועבר לעמותה או חב' סיעודית, ללא פיקוח.