לפני כשנה הגיש רשם העמותות תלונה על גילוי ליקויים בדיווחים הכספיים של עמותת צעירי חב"ד. נפתחה חקירה סמויה, הוקם צוות חקירה משותף בירושלים והדרום ברשות המסים בישראל ויחידת הונאה במרכז המשטרה, בגין חשד לקבלת דבר במרמה, עבירות מס, גניבה על ידי מורשה והלבנת הון.



במהלך החקירה הסמויה התברר כי בוצעו מעילות ענק בכספי העמותה וכי כספים אשר יועדו לתרומות לעמותה, הועברו לחשבונות פרטיים של מנכ"ל העמותה ואחרים. יתר על כן, קבלות שהופקו בגין התרומות לא נכללו בספרי העמותה. מדובר בעשרות חשבונות בנק פרטיים וסודיים אליהם הועברו כספי התרומות. התורמים נהנו, כמובן, מזיכוי במס בגין תרומותיהם, גם במקרים בהם כספי התרומה הושבו להם. היקף העברות הכספים לחשבונות הפרטיים והסודיים מגיע לכדי מאות מיליוני שקלים במהלך שש השנים האחרונות.



עוד עלה מהחקירה כי נוהלה מערכת חשבונאית כפולה שבאמצעותה שולמו ב"שחור" משכורות והוצאות שונות לפעילים מרכזיים בעמותה. בכך נמנעה העמותה מתשלומי מס מעסיקים ומס שכר, והפעילים נמנעו מתשלומי מס הכנסה. הפעילים צפויים להיחקר על ידי מחלקת חקירות מס הכנסה בירושלים.



עמותת צעירי אגודת חב"ד הינה עמותה רשומה כעמותה ללא מטרת רווח, העוסקת בהפצת התורה החסידית, הפעלת מועדוניות לילדים, עזרה לנזקקים ופעילויות חברתיות שונות. העמותה לא קשורה לעמותת חב"ד העולמית. תקציב העמותה המוצהר באופן כללי עומד על כ- 30 מליון שקל לשנה. מתוכם מממנת המדינה ומשתתפת בכ- 6 מליון שקלים כסיוע לעמותה.