פרקליטות מחוז תל אביב הגישה הבוקר כתב אישום נגד יוסף דיין מתל אביב, באשמת עשיית שימוש בתוכנת סוס טרוייאני על מנת לפרוץ למחשבים, ולדלות מתוכם את פרטי חשבון הבנק של המשתמשים.
על פי כתב האישום היה דיין חלק מכנופייה שעשתה שימוש בתוכנה, ובמעשיו איפשר דיין לחברי כנופייה אחרים להוציא כספים שלא כדין מאותם חשבונות אליהם חדר דיין.
דיין נטל חלק במסכת פעילות עבריינית רחבת היקף, שבוצעה על ידי גורמים שזהותם אינה ידועה ואשר עיקריה הם הונאת בנק לאומי, על ידי חדירה לחשבונות הבנק שלא כדין בדרך של גלישה ישירה באינטרנט ובאמצעות נתוני כניסה לחשבונות, אותם אספו האלמונים מבעוד מועד אם בדרך של תכנת הסוס הטרויאני המתוארת במבוא לכתב האישום ואם בדרך אחרת.
לאחר מכן, ביצעו האלמונים בחשבונות אליהם חדרו שלא כדין, העברות כספים בסכומים של אלפי שקלים ומשכו את הכספים באמצעות בעלי החשבונות שבהם הופקדו הכספים.
מכתב האישום עולה עוד כי תפקידו של הנאשם היה לחדור לחשבונות לפני ביצוע העברות הכספים על ידי האלמונים, תוך שימוש בנתוני הכניסה לחשבונות אותם השיג שלא בידיעתם או בהסכמתם של המתלוננים ותוך פגיעה בפרטיותם ולבדוק את המצב הכספי בחשבונות הללו, זמן קצר לפני ביצוע העברות הכספים על ידי האלמונים, זאת על מנת לודא כי ניתן לבצע את פעולת העברת הכספים בחשבונות. לאחר מכן העביר המשיב, בדרך שאינה ידועה את המידע המצוי בידיו לאלמונים ואלה ביצעו בסמוך לאחר מכן את העברות הכספים לחשבונות.
הנאשם ביצע את המעשים תוך שימוש במחשב המצוי בבעלותו תוך שהוא עושה שימוש בחשבונות אינטרנט שפתח על שם משתמשים אחרים, שלא בהסכמתם או בידיעתם וזאת כדי לטשטש את עקבות מעשיו ולהקשות על הפללתו.