פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית משפט המחוזי בת"א כתב אישום חמור נגד איש השוק האפור יעקב ג'רבי, אשר ניהל בתשע השנים האחרונות באמצעות החברה בבעלותו (אשר נאשמת גם היא), י.מ שירות עדיף בע"מ, עסק לחלפנות כספים ונכיון שיקים בדרום תל אביב. את כתב האישום הגישה עו"ד טפת מויאל מפרקליטות (ת"א) מיסוי וכלכלה.
על פי הנטען בכתב האישום, ג'רבי הגיש לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים כוזבים לפיהם לא בוצעו על ידו עסקאות החייבות בדיווח לרשות, בעוד הלכה למעשה, על פי המפורט בכתב האישום, ניתנו על ידו בתקופה שבין יולי 2002 (כניסת צו איסור הלבנת הון לתוקף) ועד יולי 2006, 1,279 שירותי נכיון שיקים ללקוחות בסכום כולל של למעלה מ-190,000,000 ש"ח.
על פי המוסבר בכתב האישום, על פי החוק יש לדווח לרשות על כל שירות ניכיון שיקים בסכום של 50,000 ש"ח ומעלה שניתן במזומן. ג'רבי נאשם שעל מנת להימנע מדיווח ולמסור דיווח כוזב לרשות נהג לתת ללקוחותיו שירות במזומן, אך במקביל גם לרשום לפקודתם שיקים על מנת ליצור בספרי החשבונות של החברה מצג מטעה כאילו השירות ניתן בשיקים ולכן הוא אינו חייב בדיווח. למעשה השיקים הללו שנרשמו לפקודת הלקוחות מעולם לא נמסרו ללקוחות. עוד מוסבר בכתב האישום, כי על פי החוק יש לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על שירות נכיון שיקים בסכוך של 500,000 ש"ח ומעלה בין אם ניתן במזומן ובין אם לאו. ג'רבי מואשם שעל מנת להימנע מדיווח בקשר לשירותים רבים בסכום האמור שניתנו על ידו פיצל את החשבונניות שהוציא ללקוחות למספר חשבוניות, שסכום כל אחת מהן נמוך מ-500,000 ש"ח, ובכך יצר מצג מטעה כאילו השירות אינו חייב בדיווח.
עוד נטען בכתב האישום שג'רבי לא מילא אחר חובות הזיהוי של לקוחות,כפי שנקבע בחוק, וכי נהג לרשום שירותי נכיון שיקים על שמם של לקוחות אשר בפועל לא קיבלו ממנו את השירותים כפי שנרשם, ובדרך זו הסתיר את פרטי הזיהוי של הלקוחות אשר קיבלו באמת את השירותים ממנו ומהחברה.
במסגרת כתב האישום גם התבקש בית המשפט לחלט לטובת המדינה כספים בתשעה חשבונות בנק בבעלות הנאשם והחברה, מזומנים שנתפסו מהנאשם,שיקים שנתפסו במשרדי העסק ורכב ב.מ.וו בבעלות הנאשם.
על פי הנטען בכתב האישום, ג'רבי הגיש לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים כוזבים לפיהם לא בוצעו על ידו עסקאות החייבות בדיווח לרשות, בעוד הלכה למעשה, על פי המפורט בכתב האישום, ניתנו על ידו בתקופה שבין יולי 2002 (כניסת צו איסור הלבנת הון לתוקף) ועד יולי 2006, 1,279 שירותי נכיון שיקים ללקוחות בסכום כולל של למעלה מ-190,000,000 ש"ח.
על פי המוסבר בכתב האישום, על פי החוק יש לדווח לרשות על כל שירות ניכיון שיקים בסכום של 50,000 ש"ח ומעלה שניתן במזומן. ג'רבי נאשם שעל מנת להימנע מדיווח ולמסור דיווח כוזב לרשות נהג לתת ללקוחותיו שירות במזומן, אך במקביל גם לרשום לפקודתם שיקים על מנת ליצור בספרי החשבונות של החברה מצג מטעה כאילו השירות ניתן בשיקים ולכן הוא אינו חייב בדיווח. למעשה השיקים הללו שנרשמו לפקודת הלקוחות מעולם לא נמסרו ללקוחות. עוד מוסבר בכתב האישום, כי על פי החוק יש לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על שירות נכיון שיקים בסכוך של 500,000 ש"ח ומעלה בין אם ניתן במזומן ובין אם לאו. ג'רבי מואשם שעל מנת להימנע מדיווח בקשר לשירותים רבים בסכום האמור שניתנו על ידו פיצל את החשבונניות שהוציא ללקוחות למספר חשבוניות, שסכום כל אחת מהן נמוך מ-500,000 ש"ח, ובכך יצר מצג מטעה כאילו השירות אינו חייב בדיווח.
עוד נטען בכתב האישום שג'רבי לא מילא אחר חובות הזיהוי של לקוחות,כפי שנקבע בחוק, וכי נהג לרשום שירותי נכיון שיקים על שמם של לקוחות אשר בפועל לא קיבלו ממנו את השירותים כפי שנרשם, ובדרך זו הסתיר את פרטי הזיהוי של הלקוחות אשר קיבלו באמת את השירותים ממנו ומהחברה.
במסגרת כתב האישום גם התבקש בית המשפט לחלט לטובת המדינה כספים בתשעה חשבונות בנק בבעלות הנאשם והחברה, מזומנים שנתפסו מהנאשם,שיקים שנתפסו במשרדי העסק ורכב ב.מ.וו בבעלות הנאשם.