חקירה סמויה ומסועפת של הזרוע הכללית ביחידה לאכיפת פשיעה כלכלית, הובילה לחשיפת כנופיה שפעלה להוצאת כספים במרמה מהקרן לחיילים משוחררים.
הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו שני חשודים, תושבי הדרום, ששימשו על פי החשד "כמאכרים" ומתווכים וכן, עוכבו לחקירה 12 חיילים משוחררים, שעל פי החשד שיתפו פעולה עם ה"מאכרים" והוציאו במרמה את כספי הפיקדון שלהם מהקרן לחיילים משוחררים, צפויים מעצרים ומעוכבים נוספים.
מדובר בהונאה, שנאמדת בסכומים של מאות אלפי שקלים ונמשכה בין השנים 2006-2008.
החקירה נפתחה לפני כחודשיים, בעקבות תלונה שהוגשה על ידי מבקר הקרן לחיילים משוחררים, ממנה עולה חשד להוצאת כספים במרמה מהקרן. בשל ריבוי מקרי המרמה ופריסתם הרחבה בארץ, הוחלט כי החקירה תנוהל ביחידה לאכיפת פשיעה כלכלית והיא הוטלה על צח"מ זרוע הכללית בראשות רפ"ק סימונה ברנר.
עפ"י החוק, לקליטת חיילים משוחררים (1994), אותם חיילים זכאים למשוך כספים מהפיקדון, בתוך 5 שנים מיום שחרורם משירות צבאי סדיר, למטרות הבאות בלבד: השלמת השכלה או לימודים אקדמיים, הכשרה מקצועית, רכישת דירת מגורים, הקמת עסק או הצטרפות לעסק ונישואין.
לצורך משיכת כספי הפיקדון, לאחת מהמטרות הנ"ל, על החייל להגיש בקשה בטופס המיועד לכך, בסניף בנק כלשהו בארץ ולתמוך בקשתו במסמכים המעידים על כך, שהכספים מיועדים לאחת מהמטרות דלעיל התשלום יתבצע מכספי הפיקדון שבקרן, באמצעות המחאה למוטב בלבד, שיוציא הבנק במישרין, לפקודת המוסד המספק את השירותים.
ממצאי החקירה עד כה, הובילו ל-22 חיילים משוחררים, שעפ"י החשד, קיבלו המענק תוך הצהרה כוזבת על פתיחת עסק או על נישואין. בנוסף אליהם , הצליח צוות החקירה לאתר 10 חיילים משוחררים, שנפלו קורבן לפעילות הכנופיה, לאחר שהוברר כי זהותם "נגנבה" והמענק שלהם נוצל.
באחד המקרים לדוגמא- התלונן חייל כי כספו נמשך מהקרן בטענת נישואים, בעוד שהוא כלל אינו נשוי. קורבנות אלו נדהמו לגלות, בעקבות פניית חוקרי הצח"מ, כי הכסף לו הם זכאים, כחיילים משוחררים, "נעלם" מהקרן לאחר שכביכול, נמשך על ידם. מדובר בסכומים שנעים בין 8,000 ₪ עד 24 אלף ₪ לחייל, בהתאם לטיב השירות הצבאי ומשכו.
חברי הכנופיה, כך עפ"י החשד, השתמשו במאגר נתונים, שחלקם ניתנים להורדה באמצעות רשת האינטרנט, דרכם שאבו אינפורמציה רלוונטית על שמות חיילים, לאחר מכן פנו אליהם ושכנעו אותם לשתף פעולה עימם ולזכות במענק, למרות שאינם עונים לקריטריונים הנדרשים, כל זאת,ככל הנראה, בתמורת להפרשת "אחוזי עמלה" נאותים.
דפוס פעולה נוסף שעלה בחקירה, הינו שימוש בזיוף תעודת זהות באמצעות תמונה "מתאימה" וספח מזויף, אותם מציגים בבנק הרלוונטי, עם הטופס של "הקרן לחיילים משוחררים" ובאמצעותם מושכים את כספי הפיקדון, במזומן או בהמחאה בנקאית.
צוות החקירה ביצע עד כה פעולות חקירה רבות, בכל סניפי הבנק, כולל איתור מסמכים שעפ"י החשד נסרקו וזויפו וכן איסוף מסמכים במשרד הפנים, המאששים כי תעודות הזהות שהוצגו לגבי חלק מהחיילים המשוחררים, היו מזויפות ובפועל, מבקשי המענק, אינם נשואים כלל ונפלו קורבן להתחזות אחר.
במהלך היום יובאו העצורים לביהמ"ש השלום ברמלה לצורך הארכת מעצרם, בגין עבירות זיוף ומרמה בנסיבות מחמירות.
נציין בנוסף, כי נגד אחד מהחשודים המרכזיים ובני משפחתו, תלוי ועומד כל אחד בגין עבירות דומות בפרקליטות מחוז דרום.
מהמשטרה נמסר כי החקירה בראשיתה, להערכת החוקרים קיימים מקרים נוספים ודומים, בהם נפלו חיילים משוחררים קורבן למעשה הונאה, תוך התחזות בשמם ופעולות האיתור נמשכות, בשיתוף משרד הביטחון.
"מדובר בתופעה חמורה של משיכת כספי פיקדון מהקרן לחיילים משוחררים, בניגוד לחוק, הפוגעת קשות בכספי הקופה הציבורית.
לאור ריבוי המקרים, שנחשפו בשנים האחרונות, בכוונת הצח"מ להפיק תובנות ולהביא בפני הגורמים הרלוונטיים, הצעות לשיפור וטיפול בסוגיה, ע"מ למנוע הישנותם של מקרי הונאה דומים בעתיד, בקלות בלתי נסבלת", אומרים במשטרה.