85 ישראלים נפגעי ירי טילי חיזבאללה, בעלי אזרחות ישראלית, אמריקאית וקנדית, הגישו תביעה חסרת תקדים בבית המשפט הגבוה בניו יורק נגד בנק אמריקן אקספרס ובנק לבנון-קנדה. זוהי פעם ראשונה שבנק אמריקאי נתבע בגין סיוע לארגון טרור. התביעה, "ליצ'י נגד אמריקן אקספרס", הינה על סך 650 מיליון דולר.
בנק אמריקן אקספרס, שבסיסו בניו יורק, משרת כאחד מבנקי המעבר בארה"ב של בנק לבנון-קנדה הלבנוני, ובמסגרת זו סיפק שירותים דולריים נרחבים לבנק ואפשר ביצוע עסקאות דולריות רחבות היקף שלו. משרדיו הראשיים של בנק לבנון-קנדה נמצאים בבירות וסניפיו פרוסים ברחבי לבנון. בנוסף, לבנק סניף בקנדה.
התובעים, אשר בני משפחותיהם נהרגו או שהם עצמם נפגעו ע"י אש רקטות החיזבאללה, אשר נורו לעבר צפון הארץ בקיץ 2006 טוענים בתביעה, כי בנק אמריקן אקספרס ובנק לבנון-קנדה ביצעו העברות בלתי חוקיות של מאות מיליוני דולרים עבור ארגון החיזבאללה בין השנים 2004 ל-2006. התובעים טוענים, כי הכספים שהגיעו לידי חיזבאללה מהבנקים שימשו לחימוש ארגון הטרור ולביצוע מתקפות הטרור הרצחניות ששיתקו את צפון הארץ בין ה-12 ביולי 2006 לבין ה-14 באוגוסט 2006.
התובעים מבססים את תביעתם בחלקה על ממצאים כתובים שהופקו ע"י המפקח על הבנקים במדינת ניו יורק לפני כשנה שקבעו, כי בנק אמריקן אקספרס נכשל בקביעת מנגנונים מספקים על מנת למנוע מימון טרור כמתחייב מחוקי מניעת מימון טרור במדינת ניו יורק ומהחוק הפדראלי בארה"ב.
התובעים מיוצגים על ידי עו"ד רוברט טולצ'ין מניו יורק ועו"ד ניצנה דרשן-לייטנר ורועי כוכבי מארגון שורת הדין מתל אביב.
עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, יו"ר ארגון שורת הדין, אמרה היום כי "החיזבאללה היא ענק כלכלי המקובע היטב בתוך מערכת הבנקאות הלבנונית. כל בנק אמריקאי שמספק שרותי מעבר לבנק לבנוני עלול להימצא כמי שנותן סיוע לארגון החיזבאללה, ועל כן מסתכן באחריות נזיקית כלפי נפגעי ארגון הטרור. בנקים אמריקאיים שנותנים שרותי מעבר לבנקים בלבנון חייבים לעצמם ולמשקיעים בהם, לבדוק ביסודיות ולהעריך מחדש את קשריהם עם בנקים לבנוניים".
עו"ד רוברט טולצ'ין אמר כי "יוגשו תביעות נוספות נגד בנקים לבנונים ובנקים אמריקאיים המשמשים להם כבנק מעבר".
בנק אמריקן אקספרס, שבסיסו בניו יורק, משרת כאחד מבנקי המעבר בארה"ב של בנק לבנון-קנדה הלבנוני, ובמסגרת זו סיפק שירותים דולריים נרחבים לבנק ואפשר ביצוע עסקאות דולריות רחבות היקף שלו. משרדיו הראשיים של בנק לבנון-קנדה נמצאים בבירות וסניפיו פרוסים ברחבי לבנון. בנוסף, לבנק סניף בקנדה.
התובעים, אשר בני משפחותיהם נהרגו או שהם עצמם נפגעו ע"י אש רקטות החיזבאללה, אשר נורו לעבר צפון הארץ בקיץ 2006 טוענים בתביעה, כי בנק אמריקן אקספרס ובנק לבנון-קנדה ביצעו העברות בלתי חוקיות של מאות מיליוני דולרים עבור ארגון החיזבאללה בין השנים 2004 ל-2006. התובעים טוענים, כי הכספים שהגיעו לידי חיזבאללה מהבנקים שימשו לחימוש ארגון הטרור ולביצוע מתקפות הטרור הרצחניות ששיתקו את צפון הארץ בין ה-12 ביולי 2006 לבין ה-14 באוגוסט 2006.
התובעים מבססים את תביעתם בחלקה על ממצאים כתובים שהופקו ע"י המפקח על הבנקים במדינת ניו יורק לפני כשנה שקבעו, כי בנק אמריקן אקספרס נכשל בקביעת מנגנונים מספקים על מנת למנוע מימון טרור כמתחייב מחוקי מניעת מימון טרור במדינת ניו יורק ומהחוק הפדראלי בארה"ב.
התובעים מיוצגים על ידי עו"ד רוברט טולצ'ין מניו יורק ועו"ד ניצנה דרשן-לייטנר ורועי כוכבי מארגון שורת הדין מתל אביב.
עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, יו"ר ארגון שורת הדין, אמרה היום כי "החיזבאללה היא ענק כלכלי המקובע היטב בתוך מערכת הבנקאות הלבנונית. כל בנק אמריקאי שמספק שרותי מעבר לבנק לבנוני עלול להימצא כמי שנותן סיוע לארגון החיזבאללה, ועל כן מסתכן באחריות נזיקית כלפי נפגעי ארגון הטרור. בנקים אמריקאיים שנותנים שרותי מעבר לבנקים בלבנון חייבים לעצמם ולמשקיעים בהם, לבדוק ביסודיות ולהעריך מחדש את קשריהם עם בנקים לבנוניים".
עו"ד רוברט טולצ'ין אמר כי "יוגשו תביעות נוספות נגד בנקים לבנונים ובנקים אמריקאיים המשמשים להם כבנק מעבר".