40 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 700,000 ₪ נגזרו אתמול על הנאשם בעבירות על פקודת המכס וחוק מע"מ.
בעקבות חקירה של רשות המסים בישראל, מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, הוגש בשנת 2000 ע"י עו"ד רונית שמש מנור, מהלשכה המשפטית במכס נתב"ג, כתב אישום נגד אוסאמה אבזאח, בגין עבירות חמורות של יצוא פיקטיבי של זהב. כתב האישום ייחס לנאשם הגשת רשימונים כוזבים למכס והתחמקות מתשלום מע"מ ע"ס שלושה מיליון ₪. ברשימונים הוצהר על יצוא זהב ובפועל יוצאה מתכת זולה, מטילי הזהב נמכרו בשוק המקומי.
לאחר ניהול משפט ממושך, במשך כחמש שנים, שכלל העדת עשרות עדים, חיקור דין בקפריסין והעדת עדי תביעה שם, הורשע הנאשם בכל העבירות שבכתב האישום: הגשת רשימונים כוזבים, הטעיית פקידי מכס במילוי תפקידם ועבירות על חוק מע"מ, שמטרתן התחמקות מתשלום מס. אולם, לאחר הקראת הכרעת הדין, שנעשתה שלא בפניו, נמלט הנאשם לכ-4 שנים ורק לפני כחודש ימים אותר ונלכד ע"י "יחידת יעדים", יחידת עיקוב מודיעינית חדשה ברשות המסים.
כאמור, אתמול לאחר השמעת הטיעונים לעונש, גזר כבוד השופט שמואל ברוך מבית משפט השלום ברמלה, את דינו של הנאשם. בגזר הדין כותב כבוד השופט ברוך, "אין בנמצא כל ראיה או בדל ראיה שיצביע על גורם אחר, גרסת הנאשם (יהיה יותר מדויק לומר- גרסאות הנאשם, באשר מדובר בגרסה שהשתנתה חדשות לבקרים בהתאם לצרכים) היתה מנוגדת לראיות כפי שהובאו, מנוגדת להיגיון ולמעשה כפי שנקבע על ידי בהכרעת הדין, בלתי סבירה בלשון המעטה. הנאשם פעל על מנת להעשיר את כיסו בכספים, בסכומים לא מבוטלים, כמתואר בכתב האישום המתוקן, תוך ביצוע עבירות מתוחכמות, שתוכננו מתוך הכרת המערכת ודרך פעולתה וניצול לרעה של האמון שניתן בו". הנאשם ירצה 40 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וישלם קנס בסך 700,000 ₪.
בעקבות חקירה של רשות המסים בישראל, מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, הוגש בשנת 2000 ע"י עו"ד רונית שמש מנור, מהלשכה המשפטית במכס נתב"ג, כתב אישום נגד אוסאמה אבזאח, בגין עבירות חמורות של יצוא פיקטיבי של זהב. כתב האישום ייחס לנאשם הגשת רשימונים כוזבים למכס והתחמקות מתשלום מע"מ ע"ס שלושה מיליון ₪. ברשימונים הוצהר על יצוא זהב ובפועל יוצאה מתכת זולה, מטילי הזהב נמכרו בשוק המקומי.
לאחר ניהול משפט ממושך, במשך כחמש שנים, שכלל העדת עשרות עדים, חיקור דין בקפריסין והעדת עדי תביעה שם, הורשע הנאשם בכל העבירות שבכתב האישום: הגשת רשימונים כוזבים, הטעיית פקידי מכס במילוי תפקידם ועבירות על חוק מע"מ, שמטרתן התחמקות מתשלום מס. אולם, לאחר הקראת הכרעת הדין, שנעשתה שלא בפניו, נמלט הנאשם לכ-4 שנים ורק לפני כחודש ימים אותר ונלכד ע"י "יחידת יעדים", יחידת עיקוב מודיעינית חדשה ברשות המסים.
כאמור, אתמול לאחר השמעת הטיעונים לעונש, גזר כבוד השופט שמואל ברוך מבית משפט השלום ברמלה, את דינו של הנאשם. בגזר הדין כותב כבוד השופט ברוך, "אין בנמצא כל ראיה או בדל ראיה שיצביע על גורם אחר, גרסת הנאשם (יהיה יותר מדויק לומר- גרסאות הנאשם, באשר מדובר בגרסה שהשתנתה חדשות לבקרים בהתאם לצרכים) היתה מנוגדת לראיות כפי שהובאו, מנוגדת להיגיון ולמעשה כפי שנקבע על ידי בהכרעת הדין, בלתי סבירה בלשון המעטה. הנאשם פעל על מנת להעשיר את כיסו בכספים, בסכומים לא מבוטלים, כמתואר בכתב האישום המתוקן, תוך ביצוע עבירות מתוחכמות, שתוכננו מתוך הכרת המערכת ודרך פעולתה וניצול לרעה של האמון שניתן בו". הנאשם ירצה 40 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וישלם קנס בסך 700,000 ₪.