כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים הוגשו בראשית השבוע, לבית משפט השלום בפתח תקווה נגד איימן חטיב. זאת בתום חקירה של מחלקת חקירות מע"מ ומכס ת"א ומשטרת ישראל.
ברשות המיסים מציינים שהחקירה הייתה מורכבת ומסובכת שכן במשך שהותו הבלתי חוקית של הנאשם מחוץ לשטחי הרש"פ הוא התחזה ואף השתמש במסמכים מזויפים לקיבוע זהותו הבדויה.
ע"פ העובדות המתוארות בכתב האישום, הנאשם שהה מחוץ לשטחי הרש"פ ללא היתר על פי דין. במהלך שהותו בישראל, התחזה לאדם אחר בשם חטיב קוטיבה, "במטרה להונות ולרמות את הבריות ואת רשויות המס. בשל התחזותו היה קשה לאתרו. הנאשם זייף, ביצע שימוש במסמכים מזויפים והכול בנסיבות מחמירות, כדי לקבל דבר מה במרמה", אומרים ברשות המיסים.
כמו כן, פתח הנאשם באמצעות זהותו של חטיב קוטיבה, תיק "עוסק מורשה" בו לא דיווח לרשויות המס על כל העסקאות אותן ביצע ואף דרש תשומות ללא שהיה בידיו מסמך כדין. בחברה אחרת אותה ניהל הנאשם, דרש הנאשם תשומות ללא שהיה בידיו מסמך, והכול במרמה, כדי להתחמק מתשלום מס בסך של לפחות 2,746,842 ₪ במהלך השנים 2005 עד היום.
לפי שעה עצור הנאשם בעקבות כתב האישום שהנוגש על ידי עורך הדין ניר ישראל מהמחלקה המשפטית של רשות המיסים.