ארבע וחצי שנים לאחר שהתפוצצה מגיעה פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים לבית המשפט. כתב אישום הוגש הבוקר (חמישי) נגד חברת פועלים שירותי נאמנות, מנהליה הבכירים חיים שמיר ושלמה רכט, היועץ המשפטי של החברה, רם לוי, הלקוח המרכזי ארקדי גאידמק, איש הקש מטעמו, נחום גלמור, ומנהלת קשרי לקוחות בבנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב, קרן ללום.
כתב האישום כולל שורה של עבירות הלבנת הון וכן עבירות מרמה. בפרקליטות מדגישים, כי חומרת כתב האישום נובעת מן העובדה כי מדובר בתאגיד עזר בנקאי ומנהליו הבכירים אשר השתמשו במוניטין המכובד של בנק הפועלים בע"מ ושל מערכת הבנקאות הישראלית על מנת להכשיר פעולות מרמה ופעולות הלבנת הון.
חברת פועלים שירותי נאמנות ויו"ר הדירקטוריון שלה מואשמים כי פעלו יחד עם גאידמק וגלמור על מנת לאפשר לגאידמק לרכוש במרמה את החברה ההולנדית טרמופוסט, תוך הסתרת זהותו כרוכש החברה וכבעל הכספים ששימשו לרכישתה.
פעולות המרמה נעשו תוך הצגת גלמור כרוכש של החברה ותוך הצגת 50 מיליון דולר מכספיו של גאידמק, ככספיו של גלמור. הצגת הכספים במרמה ככספיו של גלמור והסתרת זהותו של גאידמק התאפשרה, בין היתר, בשל שיתוף הפעולה מצד החברה לנאמנות ומי שעמד בראשה. שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי ביצירת שורה של מצגים בנקאיים כוזבים שהוצגו לנציגי בעלי המניות של החברה בהולנד.
עוד מואשמת החברה לנאמנות ובכיריה כי בהזדמנויות שונות פעלו על מנת לסכל את חובות הדיווח החלות עליה ועל בנק הפועלים כלפי הרשות לאיסור הלבנת הון בכל הקשור לפעולותיו של גאידמק ושל שני לקוחות נוספים. במקרה אחד הדבר נעשה תוך שיתוף פעולה עם היועץ המשפטי של החברה ובמקרה אחר עם מנהלת קשרי לקוחות בבנק הפועלים.