במהלך השנה האחרונה התנהלה ביחידה המרכזית של מרחב לכיש מחוז דרום חקירה כלכלית מורכבת של פרשיית הלבנת הון בהיקף כספי המוערך בכ-10 מיליון ש"ח.
החקירה התנהלה בשתוף פעולה מלא עם רשויות מס הכנסה ומע"מ. במסגרת חקירת הפרשייה, נחשפו חשדות לביצוע מסכת ענפה של עבירות נוספות מתחום ניהול משחקי הימורים, סחר בחשבוניות כוזבות באמצעות חברות קש שהוקמו, הלוואות בשוק האפור בין היתר לעסקים לגיטימים, גניבת כספים מאוצר המדינה ועוד.
במהלך החקירה נחשפו עסקים להחלפת מטבע ששימשו על פי החשד את המוערבים בפרשה לניכיון צ'קים בלי לנהל רישומים ולדווח לרשויות המדינה כמתחייב עפ"י חוק. החקירה התמקדה בחשיפת עבירות והמוערבים בביצועם ובאיסוף ראיות לביסוס החשדות וכן בנקיטת הפעולות הנדרשות עפ"י חוק לתפיסה ולחילוט הרכוש והכסף הרב שנצברו כתוצאה מן הפעילות העבריינית.
היום בבוקר חקירת הפרשה עברה לשלב הגלוי ובמסגרתו היחידה המרכזית של מרחב לכיש עצרה 24 חשודים המעורבים בפרשה. כמו כן הוצאו 60 צווים שונים של חילוט ותפיסת הרכוש הרב אשר על פי החשדות קשורים למסכת העבירות וביניהן וילה באשדוד, כלי רכב חדישים ויקרי ערך וכספים שאותרו בחשבונות המעורבים.
במחוז הדרום של המשטרה נמסר כי החקירה נמצאת בעיצומה בתיאום ובליווי פרקליטות מחוז הדרום.