המשטרה ממליצה להעמיד לדין את שלמה אליהו, בגין הלבנת הון - כך דווח הערב בחדשות ערוץ 2.
ע"פ הדיווח ההחלטה נפלה בתום חקירה חשאית וארוכה שנערכה ביחידה הארצות לחקירות הונאה במהלך החודשים האחרונים.
שלמה אליהו הוא בעל המניות הפרטי הגדול ביותר בבנק לאומי (9.9%), בעל מניות בבנק אגוד והבעלים של חברת הביטוח אליהו.
דובר קבוצת אליהו: שלמה אליהו נחקר לפני כשנה במשטרה על עבירה של הפרת חובת דיווח על כך שיצא מישראל מספר פעמים כאשר ברשותו שיקים מחשבון הבנק הפרטי שלו בישראל המשוכים לפקודתו, שסכומיו עלה על המותר בחוק וזאת מבלי לדווח עליהם בנתב"ג למכס. שלמה אליהו לא נחשד בעבירה של הלבנת הון ולא נחקר על הלבנת הון.
עוד נכתב בתגובה כי שלמה אליהו לא היה מודע לחובת הדיווח שכן חשב שהיא חלה על הוצאת מזומנים מישראל בסכומים גדולים ולא על הוצאת כספים בשיקים שנועדו לצרכיו הפרטיים בחו"ל. תיק החקירה הוחזר ע"י פרקליטות המחוז למשטרה להשלמת החקירה. אליהו השיב בחקירה לכל השאלות שנשאל והתיק הוחזר להחלטת פרקליטת המחוז אלה רובינר. על העבירה בה חשוד אליהו מוטל בדרכ קנס מנהלי ולא מוגשים כתבי אישום, לשון התגובה.